A、专项排查
B、日常排查
C、按需排查
D、集中排查
答案：BD
A、专项排查
B、日常排查
C、按需排查
D、集中排查
答案：BD
A. 5%
B. 10%
C. 20%
D. 30%
解析：根据《担保法》第九十一条，定金的数额由由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%
A. 存款自愿
B. 取款自由
C. 存款有息
D. 为存款人保密
A. 银行业金融机构从业人员不可以投资股票
B. 从业人员不得利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票
C. 不得挪用公款和客户资金买卖股票
D. 可以用个人消费贷款（如住房、汽车贷款）买卖股票
A. 20%
B. 50%
C. 100%
D. 120%
A. A.负责人
B. B.直接负责的主管人员和其他直接责任人员
C. C.财务人员
D. D.客户经理
解析：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条内容
A. 反洗钱管理部门
B. 业务部门
C. 审计部门
D. 洗钱风险管理部门
A. 确定中央银行基准利率
B. 向商业银行提供贷款
C. 在公开市场上买卖国债
D. 直接认购、包销国债
A. 未经国务院银行业监督管理机构批准，某些特殊单位可以设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动
B. 未经国务院银行业监督管理机构批准，某些社会团体可以设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动
C. 经国务院银行业监督管理机构批准，个人可以设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动
D. 未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动
