A、合规就是使经营管理活动与法律、规则和准则相一致
B、合规既是开展经营管理活动的最基本要求，同时也是非常高的要求
C、合规在实践中应倡导理念、制度、执行三个层面的合规
D、合规只要求遵循外部法律法规即可
答案：ABC
A、合规就是使经营管理活动与法律、规则和准则相一致
B、合规既是开展经营管理活动的最基本要求，同时也是非常高的要求
C、合规在实践中应倡导理念、制度、执行三个层面的合规
D、合规只要求遵循外部法律法规即可
答案：ABC
A. 主要负责人
B. 合规管理部门负责人
C. 案防牵头部门负责人
D. 审计部门负责人
解析：客户持本人在工商银行包头分行钢铁大街支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行包头分行钢铁大街支行报告
A. 中国人民银行可以根据需要，为银行业金融机构开立帐户
B. 中国人民银行不得对政府财政透支
C. 中国人民银行可以向非银行金融机构以及其他单位和个人提供贷款
D. 中国人民银行不得向地方政府、各级政府部门提供贷款
A. 每一个会计年度终了一个月内
B. 每一个会计年度终了二个月内
C. 每一个会计年度终了三个月内
D. 每一个会计年度终了六个月内
A. 重大事项报告
B. 案件确认报告
C. 案件确认报告续报
D. 调查报告
A. 洗钱金额的大小不同
B. 社会危害的大小不同
C. 洗钱次数的多少不同
D. 洗钱的手段不同
A. 贷款诈骗罪
B. 票据诈骗罪
C. 集资诈骗罪
D. 金融凭证诈骗罪
E. 非法吸收公众存款罪
解析：A选项、B选项、C选项、D选项符合题意。E选项的非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪侵犯的客体是国家的银行管理制度，并不以非法占有为目的。
A. 中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B. 公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C. 甘肃农信资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估及自评估结论
D. 中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
A. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格
B. 禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
C. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限直至终身的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限直至终身从事银行业工作
D. 取消直接负责的董事、高级管理人员一定期限的任职资格，禁止直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员一定期限从事银行业工作
