A、对自评估内部控制制度有效性和执行情况进行独立、客观的审计评价
B、根据自评估管理要求，审计和检查反洗钱自评估工作相关的信息资料，提出审计意见和整改要求，并督促落实整改
C、根据自评估工作控制有效性指标发现的本部门的问题进行及时、有效的整改
D、持续检查各业务部门及授权管辖机构洗钱风险管理策略、制度和程序的执行情况，发现违反洗钱风险管理策略、制度和程序的情况，及时报告反洗钱工作领导小组并提出处理建议；对审计发现的问题，督促被审计单位限期整改，并按规定对整改情况进行复查
答案：ABCD
A、对自评估内部控制制度有效性和执行情况进行独立、客观的审计评价
B、根据自评估管理要求，审计和检查反洗钱自评估工作相关的信息资料，提出审计意见和整改要求，并督促落实整改
C、根据自评估工作控制有效性指标发现的本部门的问题进行及时、有效的整改
D、持续检查各业务部门及授权管辖机构洗钱风险管理策略、制度和程序的执行情况，发现违反洗钱风险管理策略、制度和程序的情况，及时报告反洗钱工作领导小组并提出处理建议；对审计发现的问题，督促被审计单位限期整改，并按规定对整改情况进行复查
答案：ABCD
A. 保卫国家安全
B. 保卫人民民主专政的政权和社会主义制度
C. 保护国有财产和劳动群众集体所有的财产
D. 保护公民私人所有的财产
E. 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利
解析：《中华人民共和国刑法》第二条
A. 涉案人员家庭情况
B. 涉案人员强制措施
C. 涉案金额
D. 行社内部问责
解析：禁止令的内容是禁止犯罪分子在执行期间从事特定活动，进入特定区域、场所，接触特定的人。当然，应该根据案件的特殊情况，以特殊预防的需要为根据，从而决定禁止令的具体内容。因此，针对合同诈骗的犯罪分子，其附带民事赔偿义务尚未履行的，完全可以禁止其进入高档饭店或者奢侈品消费点消费等等。
A. 风险排查
B. 内部审计
C. 舆情监测
D. 主动移交
解析：舆情监测
A. 第三人
B. 债权人
C. 债务人
D. 当事人
A. 严格准入、资源共享
B. 规范操作、择优选聘
C. 控制成本，突出效益
D. 严格考评，维护权益
A. 临时身份证
B. 机动车驾驶证
C. 军官证
D. 护照
