A、收集信息
B、筛选分析信息
C、系统初评
D、人工复评
E、系统评定
答案:ABCD
A、收集信息
B、筛选分析信息
C、系统初评
D、人工复评
E、系统评定
答案:ABCD
A. 业务种类及标的金额
B. 业务担保措施是否覆盖业务风险
C. 服务方式、工作量及复杂程度
D. 律师专业能力及经验水平
A. 自公历1月1日起至12月31日止
B. 自阴历1月1日起至12月30日止
C. 自公历12月20日起至次年12月20日止
D. 由商业银行自行确定
A. 制度先行于业务
B. 内控优先
C. 发展是根本,管理是保障
D. 合规人人有责
解析:解析(出处):《商业银行内部控制指引》第四条之(二):内部控制应当以防范风险、审慎经营为出发点,商业银行的经营管理,尤其是设立新的机构或开办新的业务,均应当体现“内控优先”的要求。
解析:该行为满足职务侵占罪四个构成要件,行为构成利用职务之便侵害银行财产权,故构成职务侵占罪。
A. 固有风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 剩余风险评估
D. 以上都是
A. 贷后管理
B. 诉讼类
C. 常年法律顾问
D. 非诉讼类