A、高风险客户:每6个月审核一次
B、较高风险客户:每6个月审核一次
C、中风险客户:每18个月审核一次
D、较低风险客户:每24个月审核一次
E、低风险客户:每24个月审核一次
答案:ABDE
A、高风险客户:每6个月审核一次
B、较高风险客户:每6个月审核一次
C、中风险客户:每18个月审核一次
D、较低风险客户:每24个月审核一次
E、低风险客户:每24个月审核一次
答案:ABDE
A. 固定资产、股权
B. 固定资产、扩大再生产
C. 股权、扩大再生产
D. 固定资产
A. 民安置地公司因为享有建设用地使用权而取得了房屋所有权
B. 民安置地公司因为事实行为而取得了房屋所有权
C. 民安置地公司因为法律行为而取得了房屋所有权
D. 民安置地公司尚未进行房屋登记,因此未取得房屋所有权
A. 检查准备
B. 检查实施
C. 检查通报
D. 检查处理和总结归档
A. 银行业金融机构设立分支机构
B. 银行业金融机构变更高管人员
C. 银行业金融机构迁址
D. 申请设立银行业金融机构,或者银行业金融机构变更持有资本总额或者股份总额达到规定比例以上的股东的
A. 20%
B. 50%
C. 100%
D. 120%
A. 兄弟姐妹
B. 祖父母
C. 父母
D. 其他近亲属
A. 职务侵占罪
B. 非国家工作人员受贿罪
C. 挪用公款罪
D. 挪用资金罪