A、了解客户建立业务关系的目的。
B、了解客户预期交易规模。
C、了解客户拟使用的产品和服务。
D、了解客户预期交易涉及的国家。
E、采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。
答案：ABCDE
A、了解客户建立业务关系的目的。
B、了解客户预期交易规模。
C、了解客户拟使用的产品和服务。
D、了解客户预期交易涉及的国家。
E、采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。
答案：ABCDE
A. A.进行合法且非营利活动，数额达到10万元以上且超过3个月未还的
B. B.进行合法且营利活动，数额未达到1万元以上的
C. C.进行非法活动，数额达到6万元以上的
D. D.进行营利活动，数额达到10万元以上的
解析：详见最高人民法院、最高人民检察院《关于办理贪污贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第五条、第十二条规定。
A. 可能演化为突发事件
B. 已经形成案件
C. 可能造成资金损失
D. 可能演化为案件
A. 与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般
B. 与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况良好
C. 支付对象明确且单笔支付金额较大
D. 贷款人认定的其他情形
A. 个人基本信息
B. 个人信贷交易信息
C. 反映个人信用状况的其他信息
D. 个人账户信息。
解析：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条规定，个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。
A. 编造引进资金的理由从银行贷款
B. 提供虚假财务报表，以获取银行贷款
C. 上市公司董事长变更，没有进行披露
D. 自制信用卡从银行提款机提款
解析：金融诈骗罪是指在金融活动中，违反金融管理法规，采取虚构事实或者隐瞒真相的办法，以非法占有为目的，骗取数额较大的财物的行为。诈骗的方法包括通过特定的金融工具，例如伪造信用卡。
A. 主债务履行期届满之日起6个月
B. 借款发生之日起2年
C. 借款发生之日起6个月
D. 主债务履行期届满之日起2年
解析：当事人约定，保证人承担保证责任直至主债务本息还清时为止等类似内容的，保证期间为主债务履行期届满之日起2年。
解析：2010年5月7日最高人民检察院、公安部《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第19条规定，伪造货币本规定中的“货币”是指流通的以下货币：（一）人民币（含普通纪念币、贵金属纪念币）、港元、澳门元、新台币；（二）其他国家及地区的法定货币。基于世界主义的立场，伪造正在流通的境外货币，即使该境外货币不可在国内市场流通或者兑换，同样构成伪造货币罪。
