A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、年度工作报告
D、洗钱类型分析报告
答案:AB
A、大额交易报告
B、可疑交易报告
C、年度工作报告
D、洗钱类型分析报告
答案:AB
A. 委员长
B. 秘书长
C. 副委员长协助委员长
D. 委员长会议
A. 一万元
B. 二十万元
C. 三万元
D. 五万元
A. 处十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
A. 资产负债表
B. 利润表
C. 业务状况表
D. 现金流量表
A. 1亿元人民币
B. 5亿元人民币
C. 5000万元人民币
D. 2亿元人民币
A. 国务院
B. 国务院财政部门
C. 国有资产管理委员会
D. 以上机构
解析:“恶意透支”类型的信用卡诈骗罪是身份犯,只能由李某构成,甲的行为不构成“恶意透支”类型的信用卡诈骗罪。