A、A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B、B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C、C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D、D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
答案：ABCD
A、A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B、B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C、C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D、D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
答案：ABCD
A. 关系人
B. 政府部门
C. 国有企业
D. 经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好的
A. 资产流动性风险
B. 负债流动性风险
C. 流动性过剩
D. 以上都不对
A. 经常散布不满或偏激言论等
B. 参与或介绍民间借贷、非法集资
C. 员工或其直系亲属账户被强制冻结、扣划，被采取拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或被起诉的
D. 违规查询、倒卖、散布客户信息资料
A. 一般帐户
B. 基本帐户
C. 临时帐户
D. 专用帐户
A. 一个月
B. 一个季度
C. 半年
D. 一年
解析：根据《不良金融资产处置尽职指引》第五十九条规定，银行业金融机构和金融资产管理公司应建立对尽职检查监督工作的监督机制，对尽职检查监督人员的尽职情况进行监督。定期（至少每半年一次）向银行业监管机构报告尽职检查监督工作情况。
A. 客户身份识别
B. 交易记录保存
C. 大额交易
D. 可疑交易
A. 金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失
B. 商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失
C. 商业银行通常依靠中央银行救助来应对非预期损失
D. 商业银行对于规模巨大的灾难性损失，一般需要通过保险手段来转移
A. 依照法律规定,被剥夺政治权利的人没有选举权
B. 精神病患者因为无政治行为能力而自始无选举权
C. 正在受拘留处罚的人因为无人身自由而不享有选举权
D. 正在取保候审的人准予行使选举权
