A、A、可疑交易报告
B、B、大额交易报告
C、C、年度工作报告
D、D、内部审计报告
答案：AB
A、A、可疑交易报告
B、B、大额交易报告
C、C、年度工作报告
D、D、内部审计报告
答案：AB
A. A、金融行动特别工作组
B. B、亚太反洗钱小组
C. C、欧亚反洗钱与反恐融资小组
D. D、欧洲理事会反洗钱专家特别委员会
A. 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程，有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B. 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C. 反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D. 对于客户准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，不需要提交可疑交易
A. 了解客户建立业务关系的目的。
B. 了解客户预期交易规模。
C. 了解客户拟使用的产品和服务。
D. 了解客户预期交易涉及的国家。
E. 采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。
A. 两起
B. 三起
C. 一起
D. 四起
A. 市场监督管理局
B. 工商局
C. 动产登记处
D. 人民银行
