法人金融机构应当赋予（）充足的资源和授权，在组织架构、管理流程等方面确保其工作履职的独立性，保证其能够及时获得洗钱风险管理所需的数据和信息

A. 风险承受能力

B. 财务状况

C. 投资经验

D. 投资目的

E. 投资方式

A. 国务院银行业监督管理机构

B. 人民银行

C. 财政部

D. 工商局

A. 审计署

B. 银行业监督管理机构

C. 国务院财政部门

D. 人民代表大会财经委员会

A. 信用风险

B. 市场风险

C. 利率风险

D. 流动性风险

E. 操作风险

A. 了解客户建立业务关系的目的。

B. 了解客户预期交易规模。

C. 了解客户拟使用的产品和服务。

D. 了解客户预期交易涉及的国家。

E. 采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。

A. 合规部门

B. 业务部门

C. 内审部门

D. 培训部门

A. 银行业金融机构总行

B. 人民银行

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 财政部