A、反洗钱内部控制制度
B、洗钱风险管理的方法
C、应急计划
D、反洗钱措施
E、信息保密和信息共享
答案：ABCDE
A、反洗钱内部控制制度
B、洗钱风险管理的方法
C、应急计划
D、反洗钱措施
E、信息保密和信息共享
答案：ABCDE
A. 接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况
C. 在职责范围内调查可疑交易活动
D. 向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的交易活动
A. 债务人的名义
B. 相对人的名义
C. 第三人的名义
D. 债权人的名义
解析：对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的三年内至少应进行一次复核
A. 法律分析
B. 应对措施
C. 服务方式及费用
D. 确保胜诉
A. 业务种类及标的金额
B. 业务担保措施是否覆盖业务风险
C. 服务方式、工作量及复杂程度
D. 律师专业能力及经验水平
A. 易发环节
B. 易发部位
C. 关键环节
D. 关键部位
A. A.从重处罚
B. B.加重处罚
C. C.减轻处罚
D. D.从轻处罚
解析：《中华人民共和国刑法》第一百八十六条内容
A. 本罪属于渎职犯罪
B. 本罪主体是一般主体
C. 本罪的行为发生在合同的签订和履行两个过程中
D. 金融机构的工作人员严重不负责任，造成大量外汇被骗购或者逃汇的，也从本罪论处
解析：签订、履行合同失职被骗罪主体是特殊主体，为国有公司、企业、事业单位直接负责的主管人员。
A. 放弃继承的效力，追溯到继承开始的时间
B. 应为胎儿保留的遗产份额没有保留的，应从继承人所继承的遗产中扣回
C. 遗嘱人立遗嘱时有行为能力，后来丧失了行为能力，遗嘱无效
D. 执行遗赠不得妨碍清偿遗赠人依法应当缴纳的税款和债务
