法人金融机构应当将反洗钱工作评价纳入绩效考核体系，将（）的洗钱风险管理履职情况纳入绩效考核范围

A. 被纪检监察机关约谈、留置

B. 借款人举报违法放贷

C. 利用本人、亲属或他人信用卡大额套现

D. 员工或其直系亲属账户被强制冻结、扣划，被采取拘留、逮捕、监视居住、取保候审等强制措施或被起诉的

A. 机构为主

B. 属地监管

C. 分级负责

D. 分类查处

A. 员工要尊敬领导，不弄虚作假，认真对待领导的工作意见，服从工作安排，对涉及的突发情况及重大事项，不用请示汇报

B. 领导要尊重下属工作职权和劳动成果，对员工的劳动成果有一票否决的权利

C. 对同事在工作中违反法律法规的行为应视而不见

D. 遵循平等、真诚、宽容、克制、正派的原则，正确待人处事，秉承理解、信任、合作的团队精神，努力构建团结和谐、积极向上的环境氛围

A. 审计部门

B. 监督检查部门

C. 上级机构

D. 内控合规部门

A. 利用拆人的资金弥补联行汇差头寸的不足

B. 经商业银行审查、评估，确认借款人资信良好，确能偿还贷款的，可以不提供担保

C. 对关系人不得发放信用贷款

D. 决定出资5000万元与他人在某一城市设立城市商业银行

A. 借款人为具有完全民事行为能力的中华人民共和国公民或符合国家有关规定的境外自然人

B. 贷款用途明确合法

C. 贷款申请数额、期限和币种合理

D. 借款人具备还款意愿和还款能力

E. 借款人信用状况良好，无重大不良信用记录

A. 银监会

B. 所在机构负责人

C. 银行业协会

D. 上级主管