反洗钱检查程序包括（）几个步骤

A. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

B. 贯彻落实反洗钱法律法规和监管要求，建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C. 识别、评估、监测本机构的洗钱风险，提出控制洗钱风险的措施和建议，及时向董事会报告

D. 持续检查洗钱风险管理策略及洗钱风险管理政策和程序的执行情况，对违反风险管理政策和程序的情况及时预警、报告并提出处理建议

A. 两年内

B. 一年内

C. 九个月内

D. 六个月内

A. 海关总署

B. 统计局

C. 国务院其他金融监督管理机构

D. 审计署

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

A. 宪法的修改,须由全国人民代表大会全体代表的过半数通过

B. 宪法的修改,须由全国人大常委会全体成员的三分之二以上通过

C. 法律的制定,须由全国人民代表大会全体代表的过半数通过

D. 法律的制定,须由全国人大常委会全体成员的三分之二以上通过

A. 没收

B. 冻结

C. 查封

D. 划转

A. 金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议

B. 金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度

C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

D. 金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

A. 以客户服务为中心

B. 签订《劳动合同》

C. 开展案件风险排查

D. 加强产品创新