A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、甘肃农信资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估及自评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
答案：ABCD
A、中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
B、公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
C、甘肃农信资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估及自评估结论
D、中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
答案：ABCD
A. 依照法律规定,被剥夺政治权利的人没有选举权
B. 精神病患者因为无政治行为能力而自始无选举权
C. 正在受拘留处罚的人因为无人身自由而不享有选举权
D. 正在取保候审的人准予行使选举权
A. 恢复原状
B. 赔偿损失
C. 收缴非法所得
D. 罚款
A. 3
B. 5
C. 7
D. 9
A. 带薪休假
B. 强制休假
C. 岗位交流
D. 轮岗
A. 被列入我国发布或承认的应实施反洗钱监控措施名单
B. 为外国政要或其亲属、关系密切人
C. 多次涉及可疑交易报告，如1年内被上报3次及以上可疑交易报告
D. 拒绝各机构依法开展的客户尽职调查工作
A. 乙的行为构成盗窃罪
B. 乙的行为构成侵占罪
C. 乙的行为构成职务侵占罪
D. 乙的行为构成信用卡诈骗罪
解析：检修自动取款机的银行工作人员乙并非自动取款机里面现金的占有、管理者，因此乙取走现金和转帐的行为不成立侵占罪，也不成立职务侵占罪。乙也没有欺骗他人取得财物，也不成立信用卡诈骗罪。乙只成立盗窃罪，因为乙违背占有者（负责管理、经营、经手该自动取款机中现金的银行工作人员）的意志，将财物转移为自己占有。A选项说法正确，B、C、D选项说法错误。
A. 非常有效（85＜得分≤100）
B. 较有效（70＜得分≤85）
C. 一般有效（50＜得分≤70）
D. 低效（30＜得分≤50）
