客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级划分工作的基本原则包括（）

A. 四个月

B. 半年

C. 一年

D. 三个月

A. 利用内幕信息买卖有相关关系的上市公司股票

B. 挪用公款和客户资金买卖股票

C. 用个人消费贷款买卖股票

D. 以上说法都对

A. 责令限期改正

B. 没收违法所得

C. 罚款

D. 责令停业整顿、吊销经营许可证

A. 严禁违规将客户资金少入账、不入账、少付款，或参与客户资金往来

B. 严禁收款不入账、少记账、推迟记账

C. 严禁授意、指使、强令员工违反规章制度办理业务

D. 严禁不按时报告、不如实报告、隐瞒不报告或不按照组织答复意见办理个人有关事项

A. 国务院

B. 国务院财政部门

C. 国有资产管理委员会

D. 以上机构

A. 提供法律依据

B. 提供书面报告

C. 提前归还贷款

D. 取消授信额度

A. 制定起草洗钱风险管理政策和程序

B. 建立健全反洗钱内部控制制度及内部检查机制

C. 建立反洗钱工作协调机制，指导业务部门开展洗钱风险管理工作

D. 组织或协调相关部门开展客户洗钱风险分类管理

A. 残缺、污损的人民币，按照中国人民银行的规定兑换，并由中国人民银行负责收回、销毁

B. 中国人民银行发行新版人民币，应当将发行时间、面额、图案、式样、数量予以公告

C. 中国人民银行设立货币政策委员会。货币政策委员会的职责、组成和工作程序，由国务院规定，报全国人民代表大会常务委员会备案

D. 中国人民银行实行行长负责制

A. 设立商业银行的注册资本最低限额为10亿元人民币

B. 城市合作商业银行的注册资本最低限额为1亿元人民币

C. 农村合作商业银行的注册资本最低限额为5000万元人民币

D. 中国银行业监督管理机构根据经济发展可以调整注册资本最低限额，可以高于也可以适当低于法定最低限额