商业银行应当严格审查和监控贷款用途，防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金，改变借款用途。

A. 保证国家有关法律法规及规章的贯彻执行

B. 保证商业银行发展战略和经营目标的实现

C. 保证商业银行风险管理的有效性

D. 保证商业银行业务记录、会计信息、财务信息和其他管理信息的真实、准确、完整和及时

A. 牵头行

B. 代理行

C. 银团贷款成员行

D. 牵头行或代理行

A. 人民法院

B. 公安部门

C. 中国人民银行、国务院其他金融监督管理机构

D. 财政部门

A. 调查

B. 测试

C. 分析

D. 评估

A. 评价准备

B. 评价方案

C. 评价实施

D. 评价报告

E. 评价反馈

A. 按照法律规定管理

B. 依照法律、行政法规作出规定并公布

C. 依照法律、行政法规公布

D. 依照法律、行政法规作出规定

A. 《刑法》关于洗钱罪的规定

B. 《反洗钱法》

C. 《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

E. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》