答案：A
答案：A
A. 大额交易和可疑交易报告制度
B. 反洗钱绩效考核制度
C. 反洗钱内部评估制度
D. 反洗钱监督检查、调查和保密制度
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 多个对公或对私客户的开户地址或联系地址相同
D. 同一IP地址或地址段，登陆多个网银账户
A. 检查基本情况，包括检查内容、范围、时间以及检查方案的执行情况等；
B. 整改措施
C. 检查对象违反反洗钱规定的具体情况；
D. 检查对象执行反洗钱规定的基本情况、存在的问题；
A. 罚金 直接
B. 罚金 主要
C. 罚款 直接
D. 罚款 主要
解析：《中华人民共和国刑法》第三十一条
A. 负责制定修订本机构外聘律师管理制度
B. 负责对本机构外聘律师管理进行监督指导
C. 负责本机构律师事务所审核推荐及评价考核管理
D. 负责本机构常年法律顾问聘用及管理
解析：行为人发送诈骗短信，受骗人虽然上当后汇出5万元，但行为人没有获得这笔款项，而是受骗人操作失误而汇给了无关的第三人，也就是说，行为人并没有因为自己的诈骗行为而获得财产收益。值得注意的是：诈骗罪的成立和既遂的判断对其行为结构有特殊的要求，即行为人的欺骗行为导致被骗人陷入处分财产的错误认识，被骗人基于该错误认识而处分了财产，行为人因此而取得财产、被害人遭受财产损失的，就成立诈骗罪既遂。所以本案中受骗人的财产损失虽然是行为人欺骗行为直接导致，即行为人的行为与被害人的财产损失之间存在因果关系，但行为人并未因此获得财产，故其行为仅成立诈骗罪未遂。
A. 观察方式
B. 谈话方式
C. 查阅方式
D. 问卷方式
E. 走访方式
A. 董事
B. 监事
C. 管理人员
D. 信贷业务人员
A. 合同
B. 不动产登记簿
C. 登记机构的档案
D. 不动产权属证书
