答案:A
答案:A
A. 账户
B. 客户
C. 交易
D. 元
A. 不定期报告
B. 定期报告
C. 长期报告
D. 短期报告
A. 口头形式
B. 书面形式
C. 默认形式
D. 其他形式
解析:根据《中华人民共和国商业银行法》,第十三条:设立城市商业银行的注册资本最低限额为一亿元人民币,设立农村商业银行的注册资本最低限额为五千万元人民币。注册资本应当是实缴资本。
A. 业内案件
B. 业外案件
C. “四类”案件
D. 诉讼类案件
A. 背信运用受托财产罪
B. 违法发放贷款罪
C. 吸收客户资金不入账罪
D. 违规出具金融票证罪
解析:背信运用受托财产罪的犯罪主体为特殊主体,即为商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构,个人不能构成本罪的主体。
A. 反洗钱法律法规和监管要求的执行情况
B. 内部控制制度的有效性和执行情况
C. 洗钱风险管理情况
D. 各部门的履职情况
A. A五年
B. B三年
C. C二年
D. D一年
解析:《中华人民共和国刑法》第一百八十六条内容
A. 审慎
B. 安全
C. 效益最大化
D. 风险最小化
A. 董事会
B. 高级管理层
C. 监事会
D. 市场发展部门