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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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商业助学贷款的贷款人在借款人满足贷款人设定条件的前提下可发放信用商业助学贷款。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
一物之上只能有一个所有权,但可以有多个物权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-07da-c01c-868af7467e00.html
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循的原则? ( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe5-436b-c017-aa54c409c700.html
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集资诈骗案中,如出资人有明显的贪利动机,就不能认定非法集资行为与资金被骗结果之间有因果关系
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c8-bee9-c01c-868af7467e00.html
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( )周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc2b-ae7e-c017-aa54c409c700.html
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涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-554b-0fb0-c066-93a24d854e00.html
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根据移送管辖制度的规定,当事人住所发生变化后受诉法院应将案件移送给有管辖权法院。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bc-f0e5-c01c-868af7467e00.html
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贷款人提供项目融资的项目应当符合( )等相关政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb7d-ef59-c017-aa54c409c700.html
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A小学组织春游,队伍行进中某班班主任甲接打电话,未能跟进照顾本班学生。该班学生李某和王某发生争执,李某将王某打伤,对王某的人身损害,下列说法正确的是(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc4e-a0cf-c017-aa54c409c700.html
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()应通过行业自律、维权、协调及宣传等方式维护银行业的良好声誉,指导银行业开展声誉风险管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb6-f3c3-c017-aa54c409c700.html
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重组后的贷款如果仍然逾期,或者借款人仍然无力归还贷款,应至少归为( )类。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb62-bacb-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
判断题
)
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内控合规部试题库(2000道)

商业助学贷款的贷款人在借款人满足贷款人设定条件的前提下可发放信用商业助学贷款。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
一物之上只能有一个所有权,但可以有多个物权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-07da-c01c-868af7467e00.html
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商业银行与客户的业务往来,应当遵循的原则? ( )

A. 平等、自愿、公平、公正

B. 平等、自愿、公平、互惠互利

C. 平等、自愿、公平、诚实信用

D. 平等、自愿、公平、为客户保密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbe5-436b-c017-aa54c409c700.html
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集资诈骗案中,如出资人有明显的贪利动机,就不能认定非法集资行为与资金被骗结果之间有因果关系

解析:因果关系具有客观性,有的犯罪的行为结构具有特定性。在集资诈骗罪中,只要非法集资行为致使出资人陷入处分财产的错误认识,出资人基于这一错误认识处分了财产,就可以认定非法集资行为与出资人财产损失之间具有刑法上的因果关系。至于出资人基于何种动机处分了财产,不影响因果关系的判断。所以,出资人出于贪利动机被骗而处分财产的,非法集资行为与资金被骗结果之间也具有因果关系。当然,如果出资人明知行为人进行集资诈骗,仍然给予行为人资金的,即使行为人获得了资金,但并非行为人“诈骗”所得,而是出资人自愿交付,故欺骗行为与出资人财产损失之间不具有刑法上的因果关系,行为人仅成立集资诈骗罪未遂。

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( )周岁以上的未成年人为限制民事行为能力人,实施民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。

A. 8

B. 7

C. 9

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc2b-ae7e-c017-aa54c409c700.html
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涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下情形之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让:()

A. A、收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益;

B. B、受偿债权;

C. C、为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令。

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根据移送管辖制度的规定,当事人住所发生变化后受诉法院应将案件移送给有管辖权法院。
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贷款人提供项目融资的项目应当符合( )等相关政策。

A. 经济发展、国家产业、土地、环保

B. 国家产业、土地、环保、投资管理

C. 经济发展、土地、环保、投资管理

D. 国家产业、经济发展、环保、投资管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb7d-ef59-c017-aa54c409c700.html
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A小学组织春游,队伍行进中某班班主任甲接打电话,未能跟进照顾本班学生。该班学生李某和王某发生争执,李某将王某打伤,对王某的人身损害,下列说法正确的是(  )。

A. 小学应承担赔偿责任

B. A小学应当与李某的监护人承担连带责任

C. 李某的监护人承担责任

D. 李某的监护人应承担赔偿责任,A小学应承担相应的补充责任

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()应通过行业自律、维权、协调及宣传等方式维护银行业的良好声誉,指导银行业开展声誉风险管理。

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 政府部门

C. 银监会及其派出机构

D. 银行业协会

解析:根据《商业银行声誉风险管理指引(2009年)》第七条规定,银行业协会应通过行业自律、维权、协调及宣传等方式维护银行业的良好声誉,指导银行业开展声誉风险管理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbb6-f3c3-c017-aa54c409c700.html
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重组后的贷款如果仍然逾期,或者借款人仍然无力归还贷款,应至少归为( )类。

A. 正常

B. 关注

C. 次级

D. 可疑

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