答案：A
答案：A
A. 排查对象
B. 排查内容
C. 排查时限
D. 排查重点
A. 不定期报告
B. 定期报告
C. 长期报告
D. 短期报告
解析：任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。
A. 制度规定
B. 部门规章
C. 监管要求
D. 政府政策
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第三条：制定修订制度应当遵循下列原则：（二）依法合规，指符合法律、规则、准则及监管要求。
A. 客户识别
B. 客户身份尽职调查
C. 实名制
D. 客户风险控制
A. 吊销
B. 遗失
C. 破损
D. 作废
A. 甲成立盗窃罪，金额是7万
B. 乙成立盗窃罪，金额是2万
C. 乙成立盗窃罪，金额是1万
D. 甲对乙成立诈骗罪
解析：①甲、乙共谋盗窃丙的银行卡，乙偷窥到丙的密码，甲盗窃了丙的卡，之后甲、乙去ATM机上取钱的，属于“盗窃信用卡并使用”的情形，按照《中华人民共和国刑法》第196条第3款的规定，成立盗窃罪。②甲第一次取钱2万元，乙为其望风掩护，甲盗窃数额为2万元；按照共犯从属性原则，无论乙是否知道甲实际盗窃多少，也应将甲盗窃2万元的违法事实同样归属于乙，因为乙为甲盗窃2万元的违法事实至少起到了帮助作用。因此，乙成立盗窃罪，犯罪金额为2万元。③甲之后又在ATM机上取款5万元，加上之前的2万元，甲成立盗窃罪，犯罪金额为7万元。但乙对甲盗窃5万元的违法事实，客观上没有起到无力的帮助作用，主观上也没有盗窃共犯的故意，乙对此不负刑事责任。④甲实际盗窃了2万元，欺骗乙只有1万元，从而少分了5000元给乙的，甲不成立诈骗罪。因为甲、乙之间分配赃款，甲应付1万元给乙而仅付了5000元的，属于甲欺骗乙免除其非法债务的行为，而非法债务不属于《中华人民共和国刑法》保护的内容，故甲不成立诈骗罪。A、B选项说法正确，C、D选项说法错误。
A. A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施，对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. C、完善客户身份信息和交易信息管理，加强交易监测。
D. D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取冻结措施。
