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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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判断题
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已实现数据集中管理的银行业金融机构，其分支机构开展电子银行业务不需单独进行安全评估。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
祖父母、外祖父母属于第二顺序继承人，祖父母、外祖父母享有继承权，其继承方式有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5515-8aa4-c066-93a24d854e00.html
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判决，是指人民法院对受理的民事、经济纠纷，经过审理，依据已查明、认定的事实，适用有关的法律，对当事人之间争议的民事实体权利作出的认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-d04e-c01c-868af7467e00.html
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民事诉讼法律关系，是指法院和当事人之间存在的为民事诉讼法所调整的权利、义务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-7332-c01c-868af7467e00.html
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董事会不容许商业银行内部人和关联股东的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017d-4e5f-c01c-868af7467e00.html
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案发银行在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报属地监管部门及省农信联社。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc94-b4ce-c017-aa54c409c700.html
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法人金融机构应当按照（）方法制定洗钱风险管理策略
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccf3-8c4e-c017-aa54c409c700.html
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现金和无记名有价证券的私运是洗钱活动常见表现形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f8-7b94-c01c-868af7467e00.html
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可疑交易以账户为监测单位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f6-3080-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱秘密信息资料复印件应视同原件予以保密，可以对复印件再复制、摘抄和存储。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e8-9f23-c01c-868af7467e00.html
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省农信联社自评估工作参与部门要在领导小组的指导下，负责开展本业务条线的自评估工作，并对本条线自评估结果的客观性、（ ）、准确性、完整性负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccb9-651b-c017-aa54c409c700.html
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题目内容
(
判断题
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内控合规部试题库（2000道）

已实现数据集中管理的银行业金融机构，其分支机构开展电子银行业务不需单独进行安全评估。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
祖父母、外祖父母属于第二顺序继承人，祖父母、外祖父母享有继承权，其继承方式有( )

A. 法定继承

B. 遗嘱继承

C. 转继承

D. 代位继承

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5515-8aa4-c066-93a24d854e00.html
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判决，是指人民法院对受理的民事、经济纠纷，经过审理，依据已查明、认定的事实，适用有关的法律，对当事人之间争议的民事实体权利作出的认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-d04e-c01c-868af7467e00.html
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民事诉讼法律关系，是指法院和当事人之间存在的为民事诉讼法所调整的权利、义务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-7332-c01c-868af7467e00.html
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董事会不容许商业银行内部人和关联股东的交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017d-4e5f-c01c-868af7467e00.html
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案发银行在知悉或应当知悉案件发生后，应于（）个工作日内将案件确认报告分别报属地监管部门及省农信联社。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc94-b4ce-c017-aa54c409c700.html
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法人金融机构应当按照（）方法制定洗钱风险管理策略

A. 风险为本

B. 效益为本

C. 效率为本

D. 收益为本

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现金和无记名有价证券的私运是洗钱活动常见表现形式。
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可疑交易以账户为监测单位。

解析：客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f6-3080-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱秘密信息资料复印件应视同原件予以保密，可以对复印件再复制、摘抄和存储。

解析：不可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e8-9f23-c01c-868af7467e00.html
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省农信联社自评估工作参与部门要在领导小组的指导下，负责开展本业务条线的自评估工作，并对本条线自评估结果的客观性、（ ）、准确性、完整性负责。

A. 全面性

B. 风险性

C. 真实性

D. 适配性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccb9-651b-c017-aa54c409c700.html
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