商业银行推出金融创新产品和服务，应做到制度先行，制定与每一类业务相适应的操作规程、内部管理制度和客户风险提示内容，条件成熟的应制定产品手册。

A. 流动性风险

B. 国家风险

C. 法律风险

D. 市场风险

A. 次要 辅助

B. 次级 辅助

C. 次要 次级

D. 次级 主要

A. 了解客户建立业务关系的目的。

B. 了解客户预期交易规模。

C. 了解客户拟使用的产品和服务。

D. 了解客户预期交易涉及的国家。

E. 采取措施核实客户身份证件或者身份证明文件的真实性和签证信息的有效性。

A. 将案防工作纳入年度审计计划，对本级案防工作进行审计监督；负责对重点案件风险隐患进行监督检查，督促问题整改；

B. 及时向监事会报告审计发现，提出案防工作建议。

C. 指导督促本条线开展案件调查问责工作。

D. 部署、推进本机构开展员工行为排查。

A. A.将本单位资金供本人、亲友或者其他自然人使用的

B. B.以个人名义将本单位资金供其他单位使用的

C. C.将本单位资金提供给本人使用，为单位谋取利益的

D. D.个人决定以单位名义将本单位资金供其他单位使用，谋取个人利益的

A. 第三人

B. 债务人

C. 债权人

D. 担保人