答案：B
答案：B
解析：资金不仅包括单位所有或实际控制的一切货币，还包括以货币形式表现出的所有单位其他财产。
A. 尽职责任是法律对义务主体反洗钱职责作出的兜底性规定
B. 尽职责任是具有弹性的规定，而非强制性法定义务
C. 尽职责任要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，
D. 尽职责任可作为监管部门衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准
A. 源头防控
B. 分级负责
C. 机构为主
D. 全面覆盖
E. 突出重点
F. 重在预防
A. 风险评估每年至少一次，审计每两年至少一次
B. B风险评估每年至少二次，审计每年至少一次
C. 风险评估每年至少一次，审计每年至少一次
D. 风险评估每年至少二次，审计每年至少二次
A. 高级管理层
B. 监事会
C. 董事会
D. 法定代表人
A. （董）理事会
B. 案防工作牵头部门
C. 高级管理层
D. 一把手
A. 规范管理
B. 分权制衡
C. 流程控制
D. 协调运行
