答案:A
答案:A
A. 有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚
B. 有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行区别不同情形给予警告,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款
C. 没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款
D. 对负有直接责任的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告,处五万元以上五十万元以下罚款
A. 绝对无效的民事行为
B. 可变更的民事行为
C. 可撤销的民事行为
D. 相对无效的民事行为
A. A、制定冻结涉及恐怖活动资产的内部操作规程和控制措施,对分支机构和附属机构执行本办法的情况进行监督管理。
B. B、指定专门机构或者人员关注并及时掌握恐怖活动组织及恐怖活动人员名单的变动情况。
C. C、完善客户身份信息和交易信息管理,加强交易监测。
D. D、发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。
解析:客户风险管理政策应经金融机构董事会或其授权的组织审核通过,并由高级管理层中指定专人负责实施
A. A、终止金融交易
B. B、拒绝资产的提取、转移、转换
C. C、停止金融账户的开立、变更、撤销和使用
D. D、报告可疑交易报告
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6