答案:A
答案:A
A. 信用风险
B. 市场风险
C. 操作风险
D. 道德风险
解析:《商业银行合规风险管理指引》第四条。
A. 账户
B. 客户
C. 交易
D. 元
A. 处十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上十万元以下罚款
C. 处二十万元以上五十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款
A. 资产流动性风险
B. 负债流动性风险
C. 流动性过剩
D. 以上都不对
A. 三个月
B. 半年
C. 一年
D. 两年
解析:洗钱罪是行为犯,没有数额和情节标准限制,行为人明知自己行为会发生掩饰或隐瞒上游七类犯罪收益来源的,即构成该罪。