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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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判断题
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经营者销售商品，可以根据购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。（ ）

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
民事诉讼法律关系，是指法院和当事人之间存在的为民事诉讼法所调整的权利、义务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-7332-c01c-868af7467e00.html
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阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务，构成犯罪的，怎样处理？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc0e-3e78-c017-aa54c409c700.html
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（ ）是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫压制的情况下，某项资产在基准日进行正常公平交易的价值估计数额。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbc7-7e48-c017-aa54c409c700.html
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各行社根据自身经营管理情况制定本机构案防管理制度，建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案防管理体系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ce-6501-c01c-868af7467e00.html
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在下列哪些情形下，当事人可以解除合同？（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54eb-176f-c066-93a24d854e00.html
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窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，构成妨害信用卡管理罪。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01c5-a233-c01c-868af7467e00.html
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基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f5-f07e-c01c-868af7467e00.html
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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，借调、委派、上挂和派遣制人员，由（）负责日常员工行为管理，员工所在行社协助做好员工行为管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-ccab-4aff-c017-aa54c409c700.html
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农信机构应追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d5-f325-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱秘密信息只包括纸质文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e8-5e41-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
判断题
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内控合规部试题库（2000道）

经营者销售商品，可以根据购买者的意愿搭售商品或者附加其他不合理的条件。（ ）

答案：B

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
民事诉讼法律关系，是指法院和当事人之间存在的为民事诉讼法所调整的权利、义务关系。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b5-7332-c01c-868af7467e00.html
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阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务，构成犯罪的，怎样处理？（ ）

A. 依法给予纪律处分

B. 依法追究法律责任

C. 依法追究刑事责任

D. 依法给予行政处分

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（ ）是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫压制的情况下，某项资产在基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

A. 市场价值

B. 清算价值

C. 投资价值

D. 残余价值

解析：根据《金融不良资产评估指导意见(试行)》第二十一条规定，市场价值是指自愿买方和自愿卖方在各自理性行事且未受任何强迫压制的情况下，某项资产在基准日进行正常公平交易的价值估计数额。

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各行社根据自身经营管理情况制定本机构案防管理制度，建立与本机构资产规模、业务复杂程度和内控管理要求相适应的案防管理体系。
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在下列哪些情形下，当事人可以解除合同？（ ）

A. 因不可抗力致使不能实现合同目的

B. 在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务

C. 当事人一方迟延履行主要债务，经催告后再合理期限内仍未履行

D. 当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

解析：详见《合同法》第九十四条

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窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，构成妨害信用卡管理罪。

解析：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条

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基金的受益所有人是指拥有超过15%权益份额或者其他对基金进行控制的自然人。

解析：25%

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，借调、委派、上挂和派遣制人员，由（）负责日常员工行为管理，员工所在行社协助做好员工行为管理。

A. 所属单位

B. 上级机构

C. 上级领导

D. 用人部门

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农信机构应追究案发机构案件责任人员的责任，并对其上一级机构相关条线部门负责人、机构分管负责人、机构主要负责人及其他案件责任人员进行责任认定，根据责任认定情况进行问责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d5-f325-c01c-868af7467e00.html
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反洗钱秘密信息只包括纸质文件。

解析：还有电子资料

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