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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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判断题
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银行业自律组织的章程应当报国务院银行业监督管理机构审查批准。( )

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
以下属于员工行为准则关于关系处理的选项是()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-553e-4ed7-c066-93a24d854e00.html
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中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策,履行职责,开展业务,不受下列哪些团体或个人的干涉? ()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5500-8da1-c066-93a24d854e00.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处( )以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc17-827a-c017-aa54c409c700.html
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对商业银行接管的目的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbf8-3e34-c017-aa54c409c700.html
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支票上印有“转账”字样,主要用于转账,也可以支取现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0184-e9f7-c01c-868af7467e00.html
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经批准设立的商业银行分支机构,由哪个部门颁发经营许可证? ( )
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下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc6c-9909-c017-aa54c409c700.html
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下列哪些机构可以依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc02-3d60-c017-aa54c409c700.html
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《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法(试行)》所称案件类别分为()和()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5532-1d92-c066-93a24d854e00.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由同国务院有关金融监督管理机构制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020b-e483-c01c-868af7467e00.html
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题目内容
(
判断题
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内控合规部试题库(2000道)

银行业自律组织的章程应当报国务院银行业监督管理机构审查批准。( )

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
以下属于员工行为准则关于关系处理的选项是()?

A. 团结和谐,精诚合作

B. 诚恳热情,服务周到

C. 公平竞争,取长补短

D. 尊重监管,积极配合

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-553e-4ed7-c066-93a24d854e00.html
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中国人民银行在国务院领导下依法独立执行货币政策,履行职责,开展业务,不受下列哪些团体或个人的干涉? ()

A. 地方政府

B. 各级政府部门

C. 全国妇联

D. 分行所在市市长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5500-8da1-c066-93a24d854e00.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处( )以下罚款。

A. 一万元

B. 二十万元

C. 三万元

D. 五万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc17-827a-c017-aa54c409c700.html
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对商业银行接管的目的是( )

A. 保护员工利益

B. 对被接管的商业银行采取必要措施

C. 保护存款人的利益

D. 恢复商业银行的正常经营能力

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbf8-3e34-c017-aa54c409c700.html
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支票上印有“转账”字样,主要用于转账,也可以支取现金。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0184-e9f7-c01c-868af7467e00.html
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经批准设立的商业银行分支机构,由哪个部门颁发经营许可证? ( )

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 市场监管部门

D. 国家发改委

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbf5-519e-c017-aa54c409c700.html
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下列属于根据金融犯罪实施主体的不同划分金融犯罪类型的是( )。

A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪

B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪

C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪

D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪

解析:参考按照不同的划分标准,可以将金融犯罪划分为不同的类型,其中根据金融犯罪实施主体的不同,可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc6c-9909-c017-aa54c409c700.html
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下列哪些机构可以依照法律、行政法规规定的条件和程序,审查批准银行业金融机构的设立、变更、终止以及业务范围?( )

A. 财政部

B. 审计局

C. 国务院银行业监督管理机构

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc02-3d60-c017-aa54c409c700.html
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《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法(试行)》所称案件类别分为()和()。

A. 业内案件

B. 业外案件

C. “四类”案件

D. 诉讼类案件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5532-1d92-c066-93a24d854e00.html
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金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法,由同国务院有关金融监督管理机构制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-020b-e483-c01c-868af7467e00.html
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