答案：B
答案：B
A. 财务制度
B. 会计制度
C. 审计制度
D. 内控制度
A. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
B. 违反保密规定，泄露有关信息的
C. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度的
D. 拒绝提供调查材料
A. 个人基本信息
B. 个人信贷交易信息
C. 反映个人信用状况的其他信息
D. 个人账户信息。
解析：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条规定，个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。
A. 高风险客户：每6个月审核一次
B. 较高风险客户：每6个月审核一次
C. 中风险客户：每18个月审核一次
D. 较低风险客户：每24个月审核一次
E. 低风险客户：每24个月审核一次
A. 小学应承担赔偿责任
B. A小学应当与李某的监护人承担连带责任
C. 李某的监护人承担责任
D. 李某的监护人应承担赔偿责任，A小学应承担相应的补充责任
A. 专用账户
B. 账户
C. 辅助账户
D. 资本类账户
A. 与员工谈话记录
B. 走访及外围调查记录
C. 监控录像调阅记录
D. 员工行为排查登记表
E. 网点工作日志
A. 5%，300
B. 5%，500
C. 3%，300
D. 10%，500
