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内控合规部试题库（2000道）
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内控合规部试题库（2000道）
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判断题
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接管和促成机构重组是银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全性、合法性的一项重要措施。（ ）

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
审判监督程序，在我国也称再审程序，是指法院对已经发生法律效力的判决、裁定和调解协议，发现确有错误或者检察院抗诉或者当事人申请再审符合再审条件，依法对案件进行再次审理的程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-9595-c01c-868af7467e00.html
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商业银行被宣告破产的，组织成立清算组的机构是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbea-d9bd-c017-aa54c409c700.html
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商业银行之间应加强合作，相互征询集团客户的资信时，应按商业原则依法提供必要的信息和查询协助。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0170-d540-c01c-868af7467e00.html
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甲某日获得舞蹈比赛冠军，其叔乙高兴异常，表示要赠与其侄女甲10万元，甲欣然表示接受。但因故并未实际给付。不久申与丙结婚.婚后甲接到其叔乙赠与的10万元。该项钱款应如何确定？（　　）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc57-a67e-c017-aa54c409c700.html
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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f9-9b21-c01c-868af7467e00.html
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安全评估人员在评估过程中应当及时指出并记录治安隐患，提出整改建议。对发现的治安隐患可以采集证人证言，作为证据保存备查，但不可以拍照、录像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017f-87ad-c01c-868af7467e00.html
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第二审人民法院驳回上诉的案件，上诉的案件受理费由上诉人负担。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01bb-7b1a-c01c-868af7467e00.html
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特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在（）内电话报告相关信息、（）内书面报告监管部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc9d-af4c-c017-aa54c409c700.html
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共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，没有约定或者约定不明确的，()可以随时请求分割
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc41-8b75-c017-aa54c409c700.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01e8-1f69-c01c-868af7467e00.html
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判断题
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内控合规部试题库（2000道）

接管和促成机构重组是银行业监督管理机构依法保护银行业金融机构经营安全性、合法性的一项重要措施。（ ）

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
审判监督程序，在我国也称再审程序，是指法院对已经发生法律效力的判决、裁定和调解协议，发现确有错误或者检察院抗诉或者当事人申请再审符合再审条件，依法对案件进行再次审理的程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01b8-9595-c01c-868af7467e00.html
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商业银行被宣告破产的，组织成立清算组的机构是( )。

A. 人民法院

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 审计机关

D. 中国人民银行

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商业银行之间应加强合作，相互征询集团客户的资信时，应按商业原则依法提供必要的信息和查询协助。
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甲某日获得舞蹈比赛冠军，其叔乙高兴异常，表示要赠与其侄女甲10万元，甲欣然表示接受。但因故并未实际给付。不久申与丙结婚.婚后甲接到其叔乙赠与的10万元。该项钱款应如何确定？（　　）

A. 　　 属于甲的个人财产

B. 　　 属于婚前取得,但归甲和丙共有

C. 　　 由法院确定其归属

D. 　　 属于甲与丙夫妻共同财产

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同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。
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安全评估人员在评估过程中应当及时指出并记录治安隐患，提出整改建议。对发现的治安隐患可以采集证人证言，作为证据保存备查，但不可以拍照、录像。
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第二审人民法院驳回上诉的案件，上诉的案件受理费由上诉人负担。
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特别重大、非常敏感的突发事件发生后，事发单位力争在（）内电话报告相关信息、（）内书面报告监管部门。

A. 30分钟 1小时

B. 1小时 2小时

C. 12小时 24小时

D. 2小时 4小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc9d-af4c-c017-aa54c409c700.html
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共有人约定不得分割共有的不动产或者动产，以维持共有关系的，应当按照约定，没有约定或者约定不明确的，()可以随时请求分割

A. 按份共有人

B. 共同共有人

C. 按份共有人和共同共有人

D. 按份共有人和共同共有人都不

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点。
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