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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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无论是资本主义宪法,还是社会主义宪法都不反映全民的利益。 ( )

答案：A

内控合规部试题库（2000道）

以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中()的买受人。

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，在岗人员要签订（），由牵头部门存档保管。

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国务院实行总理负责制。( )

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商业助学贷款的贷款人在借款人满足贷款人设定条件的前提下可发放信用商业助学贷款。

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以下属于员工行为准则关于关系处理的选项是（）？

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反洗钱调查的基本原则不包括()

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动产抵押担保的主债权是抵押物的价款，标的物交付后()日内办理抵押登记的，该抵押权人优先于抵押物买受人的其他担保物权人受偿，但是留置权人除外。

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商业银行在给集团客户授信前，应通过查询贷款卡信息及其他合法途径，充分掌握集团客户的负债信息、关联方信息、对外对内担保信息和诉讼情况等重大事项，防止对集团客户（）。

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在个人信用信息中，（）指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录。

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银行机构同一系统内有3名以上董事（理事）、监事、高级管理人员、其他重要部门（岗位）人员同时或相继被有权机关采取强制措施、失联失踪或不明原因死亡等，应向监管部门报突发事件。

题目内容

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内控合规部试题库（2000道）

无论是资本主义宪法,还是社会主义宪法都不反映全民的利益。 ( )

答案：A

相关题目

以动产抵押的，不得对抗正常经营活动中()的买受人。

A. 想拥有抵押财产

B. 已经支付合理价款并取得抵押财产

C. 已经支付合理价款

D. 取得抵押财产

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，在岗人员要签订（），由牵头部门存档保管。

A. 《保密协议》

B. 《案防目标责任书》

C. 《员工行为合规承诺书》

D. 《劳动合同》

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国务院实行总理负责制。( )

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商业助学贷款的贷款人在借款人满足贷款人设定条件的前提下可发放信用商业助学贷款。

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以下属于员工行为准则关于关系处理的选项是（）？

A. 团结和谐，精诚合作

B. 诚恳热情，服务周到

C. 公平竞争，取长补短

D. 尊重监管，积极配合

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反洗钱调查的基本原则不包括()

A. 合法原则

B. 合理原则

C. 公开原则

D. 效率原则

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A. 三

B. 十

C. 五

D. 七

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A. 多头授信

B. 过度授信

C. 不适当分配授信额度

D. 授信逆程序操作

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在个人信用信息中，（）指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录。

A. 个人基本信息

B. 个人信贷交易信息

C. 反映个人信用状况的其他信息

D. 个人账户信息。

解析：《个人信用信息基础数据库管理暂行办法》第4条规定，个人基本信息是指自然人身份识别信息、职业和居住地址等信息；个人信贷交易信息是指商业银行提供的自然人在个人贷款、贷记卡、准贷记卡、担保等信用活动中形成的交易记录；反映个人信用状况的其他信息是指除信贷交易信息之外的反映个人信用状况的相关信息。

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