答案：B
答案：B
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 银行业金融机构总行
B. 人民银行
C. 国务院银行业监督管理机构
D. 财政部
A. 银行员工个人卡（账）与企业账户发生资金往来
B. 银行员工为亲属和朋友代开账户
C. 银行员工为客户垫款、提取现金、购汇
D. 在工作时间为企业代处理账务，在营业场所为企业保管账册、票据印鉴、密码等
解析：《商业银行法》第五十二条、银行业从业人员职业操守等相关知识
A. 100万元
B. 200万元
C. 400万元
D. 600万元
A. 双人负责
B. 客户经理
C. 行长负责
D. 风险可控
A. 固有风险评估
B. 控制措施有效性评估
C. 剩余风险评估
D. 以上都是
