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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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我国宪法规定,审计机关在国务院总理领导下,依照法律规定独立行使审计监督权。( )

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
送奶人误将胖虎订的牛奶投入其邻居王二家的奶箱中,王二不明所以,取而弃之。王二行为的性质应如何认定?(  )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc52-244b-c017-aa54c409c700.html
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《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法(试行)》规定:()是本机构案防工作第一责任人,对本机构案防工作负主要领导责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc89-a504-c017-aa54c409c700.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()
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下列选项我国婚姻法不禁止的是(  ).
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下列金融犯罪中,犯罪主体属于一般主体的是()。
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商业银行应当严格审查和监控贷款用途,防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金,改变借款用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016e-ad0e-c01c-868af7467e00.html
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根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列行为涉嫌构成贷款诈骗罪的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc73-59ea-c017-aa54c409c700.html
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下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。
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商业银行不得向关系人发放哪些贷款?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbf7-3f95-c017-aa54c409c700.html
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甘肃农信要完善党委(党总支)理论学习中心组( )学法制度,制订领导干部应知应会学法清单,把法治素养和依法履职情况作为领导干部考核评价重要内容,让( )成为领导干部自觉行为和必备素质。
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内控合规部试题库(2000道)

我国宪法规定,审计机关在国务院总理领导下,依照法律规定独立行使审计监督权。( )

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
送奶人误将胖虎订的牛奶投入其邻居王二家的奶箱中,王二不明所以,取而弃之。王二行为的性质应如何认定?(  )

A.    构成不当得利

B.    构成侵权行为

C.    构成无权代理

D.    并无不当

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《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法(试行)》规定:()是本机构案防工作第一责任人,对本机构案防工作负主要领导责任。

A. 各机构案防工作牵头部门负责人

B. 各机构案防工作分管领导

C. 各机构理(董)事长

D. 各机构纪委书记

解析:各机构理(董)事长

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的,依法给予行政处分:()

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政许可的

D. 其他依法履行职责的行为

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下列选项我国婚姻法不禁止的是(  ).

A.    包办婚姻

B.    买卖婚姻

C.    借婚姻索取财物

D. 结婚时男方送给女方彩礼

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下列金融犯罪中,犯罪主体属于一般主体的是()。

A. 对违法票据承兑、付款、保证罪

B. 违法发放贷款罪

C. 伪造、变造金融票证罪

D. 违规出具金融票证罪

解析:选项C,伪造、变造金融票证罪主体是一般主体,包括自然人和单位;ABD三项,犯罪主体均是特殊主体,为银行或其他金融机构及其工作人员。

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商业银行应当严格审查和监控贷款用途,防止借款人通过贷款、贴现、办理银行承兑汇票等方式套取信贷资金,改变借款用途。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-016e-ad0e-c01c-868af7467e00.html
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根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列行为涉嫌构成贷款诈骗罪的是( )。

A. 某企业由于资金周转困难,与银行协商延长还款期限

B. 某企业以高利率向职工借款,用于公司经营

C. 某企业以非法占有为目的,将价值1000万元的厂房抵押给银行获取了700万元贷款,此后,该企业先后两次将该厂房抵押给其他银行获取相同数额的贷款

D. 某企业与银行协商,企业缩短还款期限,提前还款,从银行取得相对较低的利率

解析:贷款诈骗罪,是指以非法占有为目的,以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款,数额较大的行为。

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下列关于银行资本作用的叙述不正确的是( )。

A. 提供融资

B. 使银行免受损失

C. 维持市场信心

D. 限制银行业务过度扩张

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商业银行不得向关系人发放哪些贷款?( )

A. 信用贷款

B. 担保贷款

C. 质押贷款

D. 抵押贷款

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甘肃农信要完善党委(党总支)理论学习中心组( )学法制度,制订领导干部应知应会学法清单,把法治素养和依法履职情况作为领导干部考核评价重要内容,让( )成为领导干部自觉行为和必备素质。

A. 集体 尊法学法守法用法

B. 集中尊法学法守法用法

C. 按时尊法守法学法用法

D. 按需尊法守法学法用法

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