答案：B
答案：B
解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第十六条：基本制度必须提交法律审查进行合法性确认，其他制度可视情形提交法律审查。
解析：金融机构应在自身能力所及范围内釆取合理措施审查汇款人、收款人的信息是否完整。在交易处理过程中发现问题的，金融机构应及时釆取要求境外机构补充信息、查询相关数据系统等合理措施
A. 监管检查
B. 外部举报
C. 舆情监测
D. 内部审计监督
A. 一般异常行为线索
B. 关注异常行为线索
C. 严重异常行为线索
D. 重大异常行为线索
解析：《中华人民共和国反洗钱法》第二十三条规定，调查可疑交易活动时，调查人员需出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。
A. 资产流动性风险
B. 负债流动性风险
C. 流动性过剩
D. 以上都不对
A. 1%
B. 2%
C. 3%
D. 5%
