答案：B
答案：B
A. 反洗钱管理部门
B. 业务部门
C. 审计部门
D. 洗钱风险管理部门
A. 不得超过半年
B. 不得超过一年
C. 不得超过二年
D. 不得超过三年
A. 匹配性原则。全面风险管理体系应当与风险状况和系统重要性等相适应，并根据环境变化进行调整。
B. 全覆盖原则。全面风险管理应当覆盖各个业务条线，包括本外币、表内外、境内外业务；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员；覆盖所有风险种类和不同风险之间的相互影响；贯穿决策、执行和监督全部管理环节。
C. 独立性原则。银行业金融机构应当建立独立的全面风险管理组织架构，赋予风险管理条线足够的授权、人力资源及其他资源配置，建立科学合理的报告渠道，与业务条线之间形成相互制衡的运行机制。
D. 有效性原则。银行业金融机构应当将全面风险管理的结果应用于经营管理，根据风险状况、市场和宏观经济情况评估资本和流动性的充足性，有效抵御所承担的总体风险和各类风险。
解析：出自《中国银监会关于印发银行业金融机构全面风险管理指引的通知》银监发〔2016〕44号。
A. 正常
B. 关注
C. 次级
D. 可疑
A. 银行业从业人员应当妥善保管填有客户信息的单据、凭证、开户申请书或交易指令等，使得无关人员没有接触客户个人信息的机会
B. 出于好奇或其他目的向其他同事打听客户的个人信息和交易信息属于不当行为，可能侵犯客户隐私
C. 银行业从业人员不得违反法律法规和所在机构关于客户隐私保护的规定，透露任何客户资料和交易信息
D. 银行业从业人员应当妥善保存客户信息及其交易信息档案。在离职后，为了继续为客户提供连贯服务，可以将客户信息带至新机构，在介绍新机构的产品与服务后，由客户自行选择是否购买其产品或服务
A. 合规部门的设置与人员配备
B. 合规审核
C. 与监管机构保持日常工作联系
D. 合规监测与评估
A. 犯罪客体
B. 犯罪对象
C. 犯罪主体
D. 犯罪客观方面
E. E.犯罪主观方面
