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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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监事会只对国有独资商业银行的信贷资产质量、资产负债比例、国有资产保值增值等情况进行监督。( )

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

诉讼时效届满后，权利人即丧失了程序意义上的起诉权。

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监事会只对国有独资商业银行的信贷资产质量、资产负债比例、国有资产保值增值等情况进行监督。( )

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根据我行的相关制度规定，如果上级的指示明显违反国家规定和银行规章制度，员工应当（），否则应承担相应的责任。

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甲捡拾张某的信用卡后在商场刷卡消费的，成立信用卡诈骗罪，其中被骗人是商场收银员，被害人是张某而非商场，诈骗对象是财产利益而非商场的商品

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构合规开展同业业务，严防同业业务中跨市场、（）、多重嵌套的金融产品带来的风险，严防出租、出借同业账户等违法违规行为。

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相关单位可以印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。（）

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如果一家国内商业的贷款资产情况为：正常类贷款50亿，关注类贷款3例乙，次级类贷款10亿，可疑类贷款7亿，损失类贷款3亿，那么该商业银行的不良贷款率等于（）。

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刘某没有代理权，冒充王某的代理人，在票据上以代理人名义签章，该票据责任的承担者是（）。

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要根据监管制度、合规管理、内部控制等要求，确定各重点业务案件的（）及可能发案的风险点，有利于行社在制度修订过程中，精准防控，采取适当的内部控制措施，强化内部控制保障，确保案件风险整体可控。

下列属于财产所有权的继受取得有( )

题目内容

(

判断题

)

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内控合规部试题库（2000道）

监事会只对国有独资商业银行的信贷资产质量、资产负债比例、国有资产保值增值等情况进行监督。( )

答案：B

相关题目

诉讼时效届满后，权利人即丧失了程序意义上的起诉权。

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监事会只对国有独资商业银行的信贷资产质量、资产负债比例、国有资产保值增值等情况进行监督。( )

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根据我行的相关制度规定，如果上级的指示明显违反国家规定和银行规章制度，员工应当（），否则应承担相应的责任。

A. 立即向监管部门报告

B. 向上级提出修改或撤销该指示，上级仍坚持原指示的，员工应当执行

C. 予以执行，同时应及时越级报告

D. 拒绝执行，同时应及时越级报告

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解析：捡拾信用卡并使用的行为构成信用卡诈骗罪，其中欺骗的对象是商场的收银员，而遭受财产损失的是张某。

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A. 跨风险

B. 跨行业

C. 跨业务

D. 跨区域

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相关单位可以印制、发售代币票券，以代替人民币在市场上流通。（）

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A. 3%

B. 10%

C. 20%

D. 50%

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刘某没有代理权，冒充王某的代理人，在票据上以代理人名义签章，该票据责任的承担者是（）。

A. 王某

B. 刘某

C. 刘某和王某

D. 相对人

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A. 易发环节

B. 风险控制关键点

C. 易发部位

D. 关键环节

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下列属于财产所有权的继受取得有( )

A. 收取孳息

B. 取得无主财产

C. 合同关系

D. 接受遗产

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