答案：B
答案：B
A. 客户尽职调查落实情况
B. 客户身份资料和交易记录保存情况
C. 大额交易和可疑交易报告情况
D. 客户洗钱风险等级划分情况
A. 没有做到向客户充分提示风险
B. 由于历史上该产品确实没出过问题，也就不用向客户说明是否存在风险
C. 该人员是为了完成销售目标，对银行有利，所以是合理的
D. 以上说法都不对
A. 共同诉讼人
B. 第三人
C. 诉讼代表人
D. 诉讼代理人
A. 基层人民法院
B. 最高人民法院
C. 中级人民法院
D. 人民法院
解析：《中华人民共和国刑法》第四十八条
A. 涉案人员家庭情况
B. 涉案人员强制措施
C. 涉案金额
D. 行社内部问责
A. 宪法确立了法律体系的基本目标
B. 宪法确立了立法的统一基础
C. 宪法规定了完善的立法体制与具体规划
D. 宪法规定了解决法律体系内部冲突的基本机制
A. 宪法的修改,须由全国人民代表大会全体代表的过半数通过
B. 宪法的修改,须由全国人大常委会全体成员的三分之二以上通过
C. 法律的制定,须由全国人民代表大会全体代表的过半数通过
D. 法律的制定,须由全国人大常委会全体成员的三分之二以上通过
A. 公开性原则
B. 全面性原则
C. 匹配性原则
D. 有效性原则
