答案:A
答案:A
A. 诉讼时效的中止
B. 诉讼时效的中断
C. 诉讼时效的延长
D. 诉讼时效的开始
A. 本证
B. 反证
C. 直接证据
D. 间接证据
A. 甲拾得他人银行卡并在ATM机上使用,根据司法解释,成立信用卡诈骗罪
B. 对甲前两次取出5000元的行为,乙不负刑事责任
C. 乙接过甲取出的6000元,构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪
D. 乙虽未持银行卡取款,也构成犯罪,犯罪数额是1.3万元
解析:①2008年4月18日最高人民检察院《关于拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM机)上使用的行为如何定性问题的批复》认为,拾得他人信用卡并在自动柜员机(ATM机)上使用的行为,属于《中华人民共和国刑法》第196条第1款第(三)项规定的“冒用他人信用卡”的情形,构成犯罪的,以信用卡诈骗罪追究刑事责任。按照司法解释,甲拾得他人信用卡后,在ATM机上使用的,属于“冒用他人信用卡”的情形,成立信用卡诈骗罪。A选项说法正确。②对于甲前两次取出现金5000元的行为,乙并未对其实施任何帮助等行为,不能将甲的违法行为归属于乙,故乙对其不负刑事责任。B选项说法正确。③在甲后来取出6000元时,乙对甲予以了心理的帮助和强化,甲、乙成立共犯;由于本犯不成立自己犯罪的赃物犯罪,因其没有期待可能性。乙对自己参与取得的6000元钱,不可能成立掩饰、隐瞒犯罪所得罪。C选项说法错误。④甲取出7000元时,乙虽然离开现场,但乙走之前告诉甲“小心点”,乙为甲获取7万元的违法事实提供了心理的、精神的鼓舞和促进作用,应将其归属乙,乙成立帮助犯。所以,乙在甲后来取出6000元钱和7000元钱时,都给予了甲其精神、心理上的强化和帮助,理应成立共犯,其犯罪数额为1.3万元。D选项说法正确。
A. 金融工作人员出售假币罪
B. 购买假币罪
C. 金融工作人员购买假币罪
D. 金融工作人员以假币换取货币罪
解析:金融工作人员以假币换取货币罪是指利用职务上的便利,以假币换取货币,即利用职务上的管理金库、出纳现金、吸收付出存款等便利条件将假币调换成真币。
A. 严禁泄露国家秘密、商业秘密、客户信息资料以及农合机构尚未公开的内部数据、重大决策等
B. 严禁组织、参与非法吸收公众存款、集资诈骗、地下钱庄、传销、洗钱和“黄、赌、毒、黑”违法犯罪活动
C. 严禁未经授权擅自接受新闻媒体采访或通过网络等媒体对外发布、传播不当言论;严禁损害单位利益、声誉、形象的言行
D. 严禁为达成交易而隐瞒风险或进行虚假误导性陈述,向客户做出不符合有关法律法规及规章制度的承诺或保证
E. 严禁授意、指使、强令、胁迫员工逆程序违规办理业务或越权违规操作
A. 人民主权原则
B. 基本人权原则
C. 法治原则
D. 权力制约原则
A. 金融机构应逐步建立以客户为监测单位的可疑交易报告工作流程,有效整合可疑交易监测分析与客户尽职调查两项工作
B. 金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金融业务办理的各个环节
C. 反洗钱监测工作应覆盖各项金融业务
D. 对于客户准备开展的交易,金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的,不需要提交可疑交易