答案：B
答案：B
A. 现场检查和非现场检查
B. 全面检查和抽查
C. 本部检查和网点检查
D. 业务检查和系统检查
A. 六个月以上十五年
B. 三个月以上二十年
C. 一年以上二十五年
D. 三个月以上三十年
解析：《中华人民共和国刑法》第四十五条
A. 宪法代表统治阶级的意志
B. 宪法的内容在于规定一国的根本制度
C. 宪法的法律效力高于一般法律
D. 宪法的修改程序不同于一般法律
A. 与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
B. 违反保密规定，泄露本单位有关信息的
C. 不积极协助反洗钱检查、调查的；拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
D. 按照规定执行客户身份识别制度的
A. 以人为本，凝心聚力
B. 教育为先，防微杜渐
C. 依法合规，严肃问责
D. 覆盖全面，审慎客观
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 继续为客户办理业务
B. 采取临时冻结账户
C. 中止为客户办理业务
D. 不予理睬
A. 诈骗型金融犯罪与规避型金融犯罪
B. 伪造型金融犯罪与利用便利型金融犯罪
C. 危害货币管理制度的犯罪与危害金融机构管理制度的犯罪
D. 针对银行的犯罪与银行人员职务犯罪
解析：参考按照不同的划分标准，可以将金融犯罪划分为不同的类型，其中根据金融犯罪实施主体的不同，可以划分为针对银行的犯罪和银行人员职务犯罪。故本题选D。
