答案:B
答案:B
A. 专业水平
B. 工作效率
C. 协调沟通
D. 服务态度及服务效果
A. 自有资金;
B. 委托资金;
C. 债务资金;
D. 理财资金;
解析:根据《关于深化农村信用社改革健全治理机制有关事项的通知》(银监办发〔2018〕7号)第十一条规定,加强对入股资金来源的合法性审查和监测,严禁投资人以委托资金、债务资金、理财资金、资产管理计划募集资金等非自有资金投资入股,严禁委托他人或代他人持有股权。
A. 特殊性、非盈利性和可转化性
B. 普遍性、非盈利性和可转化性
C. 特殊性、盈利性和不可转化性
D. 普遍性、盈利性和不可转化性
A. 风险承受能力
B. 从事资金交易的权限和能力
C. 认可的资金损失底线
D. 诚信度
解析:以客户为基本单位开展资金交易的监测分析。
解析:金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,不论所涉资金金额或者资产价值大小,应当提交可疑交易报告。