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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构，作为中国人民银行的派出机构。（）

答案：A

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）原则。

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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民事诉讼法规定：“人民法院对必须到庭的被告，经两次传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以( )。”

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对反洗钱监测系统筛选出的可疑案例，各行社应当对其交易进行系统分析、识别，并记录分析过程。

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反洗钱管理部门（）开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作

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发现员工异常行为线索后，主管人员应认真听取行为人的说明和解释，立即向高级管理层报告相关情况。

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一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以（）为根本的活动准则。

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质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

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禁止故意毁损人民币，但可以在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样。（）

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中国人民银行根据履行职责的需要设立分支机构，作为中国人民银行的派出机构。（）

答案：A

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解析：《商业银行法》第五条商业银行与客户的业务往来，应当遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则。

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按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。

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民事诉讼法规定：“人民法院对必须到庭的被告，经两次传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以( )。”

A. 拘留

B. 拘传

C. 缺席判决

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阻碍银行业监督管理机构工作人员依法执行检查、调查职务，构成犯罪的，怎样处理？（）

A. 依法给予纪律处分

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对反洗钱监测系统筛选出的可疑案例，各行社应当对其交易进行系统分析、识别，并记录分析过程。

解析：人工分析、识别

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反洗钱管理部门（）开展洗钱风险管理工作，推动落实各项反洗钱工作

A. 全面

B. 直接

C. 间接

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发现员工异常行为线索后，主管人员应认真听取行为人的说明和解释，立即向高级管理层报告相关情况。

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一切国家机关和武装力量、各政党和各社会团体、各企业事业组织,都必须以（）为根本的活动准则。

A. 宪法和法律

B. 党章

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D. 法规

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质押期间，存款行不得受理存款人提出的挂失申请。

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禁止故意毁损人民币，但可以在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样。（）

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