答案：A
答案：A
A. 匿名存款
B. 利用银行贷款掩饰犯罪收益
C. 控制银行和其他金融机构
D. 建立空壳公司
解析：最常见的洗钱方式有借用金融机构、藏身于保密天堂、使用空壳公司、利用现金密集行业、伪造商业票据、走私、利用犯罪所得直接购置不动产和动产、通过证券和保险业洗钱。其中借用金融机构洗钱的技巧包括匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益、控制银行和其他金融机构。
A. 60分（含）以上75分
B. 90分（含）以上
C. 60分以下
D. 75分（含）以上90分以下
解析：《刑法修正案（十一）》承认“自洗钱”的行为构成洗钱罪，不再是不可罚的事后行为。
A. 数量
B. 防伪标准
C. 式样
D. 版次
A. 现金
B. 贵金属
C. 消费卡
D. 有价证券
A. 管制
B. 拘役
C. 有期徒刑
D. 无期徒刑
E. 死刑
解析：《中华人民共和国刑法》第三十三条
A. 无效
B. 效力待定
C. 可撤销
D. 有效
A. 观察方式
B. 谈话方式
C. 查阅方式
D. 问卷方式
E. 走访方式
A. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C. 多个对公或对私客户的开户地址或联系地址相同
D. 同一IP地址或地址段，登陆多个网银账户
解析：设立用于实施诈骗、传授犯罪方法、制作或者销售违禁物品、管制物品等违法犯罪活动的网站、通讯群组，以及发布有关制作或者销售毒品、枪支、淫秽物品等违禁物品、管制物品或者其他违法犯罪信息的，都成立非法利用信息网络罪。
