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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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甘肃农信贷款诉讼事项应按照贷款诉讼管理规定进行诉前评估，律师聘用事项可视情形一并提交审议审批，无诉讼效益的不得外聘律师代理诉讼。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）

国务院即中央人民政府,是我国的最高国家权力机关。( )

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要在内部控制制度中包含防控案件（）和违法违规经营的相关内容。

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商业银行应创造良好的授信工作环境，采取各种有效方式和途径，使授信工作人员明确授信风险控制要求，熟悉授信工作职责和尽职要求，不断提高授信工作能力，并确保授信工作人员（）履行、职责。

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判处无期徒刑的，减刑以后实际执行的刑期不能少于（）

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下列事实，当事人无需举证证明：（）。

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自助设备管理中，严禁在无安全保卫人员的情况下对不具备独立安全加钞区的离行式自助设备进行清机加钞。

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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

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具有以下哪些情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式？（）

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母银行的（）负责并表管理的具体实施工作，包括执行董事会关于并表管理的战略方针和决策，制定并表管理制度，对并表管理体系的充分性和有效性进行监测和评估，建立和完善内部组织架构，确保并表管理的各项职责得到有效实施。

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某村处在草原地区,经勘探,发现该村周边草原下蕴藏着一座煤矿。根据我国现行宪法,下列关于草原和煤矿所有权的表述,正确的是（）。

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内控合规部试题库（2000道）

甘肃农信贷款诉讼事项应按照贷款诉讼管理规定进行诉前评估，律师聘用事项可视情形一并提交审议审批，无诉讼效益的不得外聘律师代理诉讼。

答案：A

相关题目

国务院即中央人民政府,是我国的最高国家权力机关。( )

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根据《甘肃农信涉刑案件防控工作管理办法（试行）》，农信机构要在内部控制制度中包含防控案件（）和违法违规经营的相关内容。

A. 合规风险

B. 舆情风险

C. 操作风险

D. 挤兑效应

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A. 独立

B. 按经营目标

C. 按上级要求

D. 按客户需要

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判处无期徒刑的，减刑以后实际执行的刑期不能少于（）

A. 十年

B. 十三年

C. 十五年

D. 二十年

解析：《中华人民共和国刑法》第七十八条

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下列事实，当事人无需举证证明：（）。

A. 关于回避的事实

B. 自然规律及定理

C. 众所周知的事实

D. 已为有效公证文书所证明的事实

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自助设备管理中，严禁在无安全保卫人员的情况下对不具备独立安全加钞区的离行式自助设备进行清机加钞。

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我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

A. 《刑法》关于洗钱罪的规定

B. 《反洗钱法》

C. 《中国人民银行法》

D. 《金融机构反洗钱规定》

E. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

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具有以下哪些情形之一的流动资金贷款，原则上应采用贷款人受托支付方式？（）

A. 与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况一般

B. 与借款人新建立信贷业务关系且借款人信用状况良好

C. 支付对象明确且单笔支付金额较大

D. 贷款人认定的其他情形

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A. 董事会

B. 高级管理层

C. 监事会

D. 风险管理部门

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某村处在草原地区,经勘探,发现该村周边草原下蕴藏着一座煤矿。根据我国现行宪法,下列关于草原和煤矿所有权的表述,正确的是（）。

A. 草原及煤矿都属于该村集体所有

B. 草原只能属于该村集体所有

C. 煤矿可以属于该村集体所有

D. 草原可以属于该村集体所有,煤矿只能属于国家所有

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