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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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甘肃农信聘用库外律师提供法律服务的，对其服务情况可免于评价。

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行（）。

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合规部门要保持与监管机构日常的工作联系，跟踪和评估（）和（）的落实情况。

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商业银行从事（）等个人理财顾问服务活动的业务人员，以及相关协助人员，应了解所销售的银行产品、代理销售产品的性质、风险收益状况及市场发展情况等。

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涉刑案件管理中，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

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商业银行可以经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现等业务。( )

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管理办法与规定类制度：主要对农合机构日常经营管理行为或业务品种作出具体管理规定。其中，综合管理办法对某一类经营管理行为或业务品种作出总括性规定；专项管理办法对某一项经营管理行为或业务品种作出具体规定。 ( )

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根据《宪法》和法律的规定,下列哪一职位由全国人民代表大会选举产生? ( )

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赵鑫（男46岁）、王丽（女41岁）夫妇，有一个10岁的孩子，他们身体和经济条件都很好,热心公益事业，有抚养教育被收养人的能力。现在他们希望收养一名地震后失去父母的孤儿。下列选项正确的是（　　）。

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2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了关于设立国家宪法日的决定,该决定将国家宪法日确定为（）。

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甲于2000年与乙结婚,2001年甲以个人名义向其妹借款20万元购买商品房一套，夫妻共同居住.2010年，甲、乙离婚。甲向其妹所借的钱,离婚时应如何处理?（　　）

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判断题

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甘肃农信聘用库外律师提供法律服务的，对其服务情况可免于评价。

答案：B

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A. 登记

B. 核对并登记

C. 核对

D. 核对或登记

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合规部门要保持与监管机构日常的工作联系，跟踪和评估（）和（）的落实情况。

A. 监管意见

B. 监管措施

C. 监管制度

D. 监管要求

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A. 外汇买卖

B. 财务规划

C. 黄金投资

D. 投资顾问

E. 产品推介

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涉刑案件管理中，对符合《银行业保险业突发事件信息报告办法》的案件，应于报送突发事件信息后（）内报送案件确认报告。

A. 4小时

B. 12小时

C. 24小时

D. 三日

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商业银行可以经营吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款，办理国内外结算，办理票据承兑与贴现等业务。( )

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解析：根据《关于印发甘肃省农村合作金融机构制度管理基本规范的通知》（甘信联党发〔2019〕46号），第九条。

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根据《宪法》和法律的规定,下列哪一职位由全国人民代表大会选举产生? ( )

A. 国务院总理

B. 国家副主席

C. 军委副主席

D. 国务院副总理

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A. 他们可以收养一名孤儿

B. 因为他们已经有子女,所以不能再收养孤儿

C. 因为他们的孩子已经10岁，所以不能再收养孤儿

D. 他们只能收养一名孤儿

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2014年11月1日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过了关于设立国家宪法日的决定,该决定将国家宪法日确定为（）。

A. 10月04日

B. 10月10日

C. 12月04日

D. 12月10日

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A. 　　由甲偿还

B. 　　由乙偿还

C. 　　以夫妻共同财产偿还

D. 　　主要由甲偿还

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