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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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判断题
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旅行社通过第三人协助履行旅游合同义务的,该第三人对游客的人身和财产安全负有保障义务。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致,商业银行应根据不同业务活动的业绩实现和风险变化情况合理确定薪酬的支付时间并不断加以完善性调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0180-fb4c-c01c-868af7467e00.html
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丙见银行贵金属橱柜展示有几枚金锭(30万元/枚),打开玻璃门拿起一枚就跑,其实是值300元的仿制品,真金锭仍在。丙属于犯罪未遂
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ca-b228-c01c-868af7467e00.html
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当商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,可以对该银行实行接管的机构是( )
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根据《中华人民共和国民法典》自然人的民事权利始于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc2e-1dc1-c017-aa54c409c700.html
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已出库的律师事务所未经省农信联社归口管理部门同意,不得再次推荐入库。
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将白纸冒充假币卖给他人的,构成诈骗罪,不成立出售假币罪
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金融机构申请开办电子银行业务,根据电子银行业务的不同类型,分别适用审批制和报告制。利用互联网等开放性网络或无线网络开办的电子银行业务,包括网上银行、手机银行和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行业务,适用( )制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb8a-442e-c017-aa54c409c700.html
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张某窃得同事一张银行借记卡及身份证,向丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码,持卡消费5,000元。关于本案,下列哪一说法是正确的?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc64-a91c-c017-aa54c409c700.html
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根据我国宪法的规定,宪法解释由全国人大法律委员会负责。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0198-8b95-c01c-868af7467e00.html
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以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为( )。
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判断题
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内控合规部试题库(2000道)

旅行社通过第三人协助履行旅游合同义务的,该第三人对游客的人身和财产安全负有保障义务。

答案:A

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
薪酬支付期限应与相应业务的风险持续时期保持一致,商业银行应根据不同业务活动的业绩实现和风险变化情况合理确定薪酬的支付时间并不断加以完善性调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0180-fb4c-c01c-868af7467e00.html
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丙见银行贵金属橱柜展示有几枚金锭(30万元/枚),打开玻璃门拿起一枚就跑,其实是值300元的仿制品,真金锭仍在。丙属于犯罪未遂

解析:盗窃罪的成立,既遂标准要求达到数额较大,即1000元以上,特殊情形下500元以上也可以。只有达到数额较大标准,才意味着其法益侵犯程度达到了刑法所要禁止的程度,才成立盗窃罪的既遂。2013年4月2日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理盗窃刑事案件适用法律若干问题的解释》第12条第1款规定,盗窃未遂,具有下列情形之一的,应当依法追究刑事责任:(一)以数额巨大的财物为盗窃目标的;(二)以珍贵文物为盗窃目标的;(三)其他情节严重的情形。行为人丙在客观上可能盗窃数额巨大以上财物,但是没有盗窃到数额较大以上财物的,成立盗窃罪未遂。

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当商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,可以对该银行实行接管的机构是( )

A. 银监会

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 其他商业银行

解析:商业银行已经或者可能发生信用危机,严重影响存款人利益时,国务院银行业监督管理机构可以对该银行实行接管。

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根据《中华人民共和国民法典》自然人的民事权利始于( )。

A. 年满 8 周岁

B. 年满 18 周岁

C. 受孕

D. 出生

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已出库的律师事务所未经省农信联社归口管理部门同意,不得再次推荐入库。
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将白纸冒充假币卖给他人的,构成诈骗罪,不成立出售假币罪

解析:假币犯罪侵犯的客体是货币的公共信用,白纸不属于假币犯罪的对象,用白纸冒充假币卖给他人仅侵犯了他人的财产权,因此,不构成假币犯罪,而成立诈骗罪。

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金融机构申请开办电子银行业务,根据电子银行业务的不同类型,分别适用审批制和报告制。利用互联网等开放性网络或无线网络开办的电子银行业务,包括网上银行、手机银行和利用掌上电脑等个人数据辅助设备开办的电子银行业务,适用( )制。

A. 报告

B. 审批

C. 备案

D. 申请

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张某窃得同事一张银行借记卡及身份证,向丈夫何某谎称路上所拾。张某与何某根据身份证号码试出了借记卡密码,持卡消费5,000元。关于本案,下列哪一说法是正确的?

A. 张某与何某均构成盗窃罪

B. 张某与何某均构成信用卡诈骗罪

C. 张某构成盗窃罪,何某构成信用卡诈骗罪

D. 张某构成信用卡诈骗罪,何某不构成犯罪

解析:根据《中华人民共和国刑法》第196条第3款的规定,盗窃信用卡并使用的,依照本法第264条(盗窃罪)的规定定罪处罚。本案中,张某窃得同事一张银行借记卡并使用的行为,构成盗窃罪。但是,由于何某并不知道张某盗窃借记卡的事实,即以为是张某拾得的,故其主观上只有与张某一起冒用他人信用卡的故意,客观上在商场刷卡消费骗取财物的行为也符合信用卡诈骗罪的客观要件,因此何某的行为构成信用卡诈骗罪。C选项说法正确,D选项说法错误。

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根据我国宪法的规定,宪法解释由全国人大法律委员会负责。( )
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以电子数据交换、电子邮件等方式能够有形地表现所载内容,并可以随时调取查用的数据电文,视为( )。

A. 口头形式

B. 书面形式

C. 默认形式

D. 其他形式

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