答案：A
答案：A
A. 反洗钱义务法
B. 反洗钱预防法
C. 反洗钱专门法
D. 反洗钱行为法
A. 政治思想端正，责任心强，有良好的职业道德品行
B. 熟练掌握反洗钱相关制度和业务流程
C. 具有一定柜面工作经验，较强的检查分析和文字综合能力，能熟练操做反洗钱监测系统
D. 应接受人民银行及上级机构的反洗钱业务培训，并积极参加人民银行反洗钱岗位准入考试
解析：《中华人民共和国刑法》第一百七十七条
A. 单位定期存款
B. 单位控制客户定期存款
C. 单位购买的国债
D. 单位购买的理财产品
解析：挪用资金罪的犯罪对象是本单位的资金，是指由单位所有或实际控制使用的一切以货币形式表现出来的财产，包括实际控制的客户资金。
A. 一般异常行为线索
B. 关注异常行为线索
C. 严重异常行为线索
D. 重大异常行为线索
A. 可以责令停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 可以责令限期整改或者吊销其经营许可证
C. 可以责令停业整顿或者没收其经营许可证
D. 可以责令停业整顿或者销毁其经营许可证
A. 岗位调整
B. 人员调整
C. 岗位轮换
D. 人员轮换
解析：解析（出处）：《商业银行内部控制指引》第十六条商业银行应当根据不同的工作岗位及其性质，赋予其相应的职责和权限，各个岗位应当有正式、成文的岗位职责说明和清晰的报告关系。商业银行应当明确关键岗位及其控制要求，关键岗位应当实行定期或不定期的人员轮换和强制休假制度。
A. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员出境将对国家利益造成重大损失的，通知出境管理机关依法阻止其出境
B. 申请司法机关禁止其转移、转让财产或者对其财产设定其他权利
C. 申请司法机关依法冻结其存款
D. 限制人身自由
