APP下载
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库（2000道）
搜索
内控合规部试题库（2000道）
题目内容
(
判断题
)
本证不仅是原告为了证明自己的诉讼请求所根据的事实而提供的证据，也包括被告为了证明答辩所根据的事实提供的证据。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
并表监管是一种目标性监管。除了一些必要的强制性要求，并表监管并不强调具体的监管手段和实施标准，只要能达到适度监管及保障银行安全稳健经营的目标即可。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a2-3840-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
商业银行出租、出借金融许可证的，依照《中华人民共和国银行业监督管理法》的有关规定进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017e-e56d-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
可直接定级为低风险的客户不应具有的情形包含（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5557-0162-c066-93a24d854e00.html
点击查看题目
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f1-c860-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
《商业银行资本充足率管理办法》规定：商业银行对我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券的风险权重为（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb83-9490-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
甲在商场恶意透支消费进而成立信用卡诈骗罪的，其中商场收银员是被骗人，发卡银行是被害人，甲的行为属于三角诈骗
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ca-f7f5-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce1-903a-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
任何洗钱风险事件或案件的发生都一定会带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0203-2758-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-d7f2-c017-aa54c409c700.html
点击查看题目
自助设备管理中，允许单人装卸和清点自助设备钞箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d1-e488-c01c-868af7467e00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
内控合规部试题库（2000道）
题目内容
(
判断题
)
手机预览
内控合规部试题库（2000道）

本证不仅是原告为了证明自己的诉讼请求所根据的事实而提供的证据，也包括被告为了证明答辩所根据的事实提供的证据。

答案：A

内控合规部试题库（2000道）
相关题目
并表监管是一种目标性监管。除了一些必要的强制性要求，并表监管并不强调具体的监管手段和实施标准，只要能达到适度监管及保障银行安全稳健经营的目标即可。（ ）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01a2-3840-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
商业银行出租、出借金融许可证的，依照《中华人民共和国银行业监督管理法》的有关规定进行处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-017e-e56d-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
可直接定级为低风险的客户不应具有的情形包含（）

A. 自然人客户在同一机构的金融资产净值超过20万元人民币

B. 非自然人客户在同一机构的金融资产净值超过50万元人民币

C. 在同一机构的寿险保单年缴保费超过1万元人民币

D. 在同一机构的非现金年交保费超过20万元人民币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-5557-0162-c066-93a24d854e00.html
点击查看答案
反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

解析：不应当

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01f1-c860-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
《商业银行资本充足率管理办法》规定：商业银行对我国中央政府投资的金融资产管理公司为收购国有银行不良贷款而定向发行的债券的风险权重为（ ）。

A. 20%

B. 50%

C. 100%

D. 0E-1%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb83-9490-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
甲在商场恶意透支消费进而成立信用卡诈骗罪的，其中商场收银员是被骗人，发卡银行是被害人，甲的行为属于三角诈骗

解析：甲在商场恶意透支的行为，欺骗的对象是商场的收银员，但是遭受损失的是发卡银行，甲的行为属于三角诈骗。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ca-f7f5-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
在金融机构办理业务时，以下不能作为个人有效证明证件使用的是（ ）。

A. 临时身份证

B. 机动车驾驶证

C. 军官证

D. 护照

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cce1-903a-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
任何洗钱风险事件或案件的发生都一定会带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。

解析：任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的声誉风险和法律风险，并导致客户流失、业务损失和财务损失。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0203-2758-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
将“习近平新时代中国特色社会主义思想”写入宪法的是（ ）。

A. 1993年宪法修正案

B. 1999年宪法修正案

C. 2004年宪法修正案

D. 2018年宪法修正案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbd0-d7f2-c017-aa54c409c700.html
点击查看答案
自助设备管理中，允许单人装卸和清点自助设备钞箱。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01d1-e488-c01c-868af7467e00.html
点击查看答案
试题通app下载
类似热门题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CA371C437B400001418D1BE046875740.html
云南省露天煤矿试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C9772321D110000161E7BC43E7101590.html
西式面点师五级培训题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/C96767C706B000019FACED0019901B32.html
灭火救援专业士兵职业技能鉴定（初级中级高级技师）
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF77780BA300001A1B445E07E7070B0.html
最新版全国焊工技能竞赛理论试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF7394571200001F07B10541C00167C.html
阜康能源职业技能鉴定分站2023年仪器仪表工（初、中、高级）考试题库（氯碱电仪）-题库试题
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF6DC1954300001F34C101018D51F3C.html
火力发电厂金属技术监督专责人员上岗资格考试题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF6D3E044E000011536FC0913C016A4.html
2024年江苏省客户服务管理职业技能竞赛题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF6D0E97CE0000160D819B8163014A6.html
机电员理论知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF68494E8400001C7731D70D6386BF0.html
仓储专业知识题库
https://www.shititong.cn/cha-kan/tikulist/CAF5E5C4042000018A271E5116201D33.html
司钻考试练习题库
举报
试题通小程序
试题通app下载
©2016-2024.南通佰易网络科技有限公司
苏ICP备16028519号-2 苏公网安备32061102000302