答案：B
答案：B
A. 反洗钱领导小组组长
B. 反洗钱专干
C. 董事、高级管理人员和其他直接责任人员
D. 其他直接责任人员
A. 60分（含）以上75分
B. 90分（含）以上
C. 60分以下
D. 75分（含）以上90分以下
A. 现金
B. 存货
C. 应收账款
D. 应付账款
E. 预收账款
F. 预付账款
A. 侵占
B. 买卖
C. 出租
D. 非法转让
A. 全面、真实、动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B. 对所有客户采取不变的识别程序
C. 提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
D. 为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
A. 罚金 直接
B. 罚金 主要
C. 罚款 直接
D. 罚款 主要
解析：《中华人民共和国刑法》第三十一条
A. 外汇买卖
B. 财务规划
C. 黄金投资
D. 投资顾问
E. 产品推介
A. 董事
B. 监事
C. 高级管理人员
D. 洗钱风险管理人员
A. 甲不能请求丁返还
B. 丙对手机的占有属于他主占有
C. 丁对手机的占有属于自主占有
D. 二手手机店存在恶意
