答案：A
答案：A
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 信用状况
B. 经营管理能力
C. 市场投资能力
D. 风险控制能力
E. 风险处置能力
A. 可区分为条文之规与不成文规
B. 可分为外规与内规
C. 包括法律、规则和准则
D. 所有的规则都具有法律强制性
A. 客户身份信息
B. 客户身份资料
C. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
D. 客户账户记录
解析：根据《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》（银监发〔2014〕40号），第三十五条：商业银行应当建立内部控制评价制度，规定内部控制评价的实施主体、频率、内容、程序、方法和标准等，确保内部控制评价工作规范进行。
A. A．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，数额较大，超过三个月未还的
B. B．国家工作人员利用职务便利，挪用本单位资金并携款潜逃的
C. C．民营企业职工挪用本单位资金，数额较大，进行营利活动的
D. D．民营企业职工利用职务便利，挪用本单位资金，进行非法活动的
解析：详见《中华人民共和国刑法》第二百七十二条规定。
解析：反洗钱内部控制制度与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相关
A. 裁定送达之日起五日内
B. 裁定送达之日起十日内
C. 裁定做出之日起五日内
D. 裁定做出之日起十日内
A. “谁管理谁负责”
B. “谁负责谁管理”
C. “谁监督谁负责”
D. “谁谋划谁负责”
