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内控合规部试题库（2000道）

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内控合规部试题库（2000道）

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判断题

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诉讼时效届满后，权利人即丧失了程序意义上的起诉权。

答案：B

内控合规部试题库（2000道）

通信部门应建立电子银行人侵侦测与人侵保护系统，实时监控电子银行的运行情况，定期对电子银行系统进行漏洞扫描，并建立对非法人侵的甄别、处理和报告机制。

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下列哪项不属于银行审慎经营规则的内容？（）

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。

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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

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中国人民银行建立金融监督管理协调机制，具体办法由中国人民银行规定。（）

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商业银行应严格按照风险管理的原则，对已实施授信进行准确分类，并建立客户情况变化报告制度。

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重组贷款的分类档次在至少（）个月的观察期内不得调高，观察期结束后，应严格按照本指引规定进行分类。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的，反洗钱系统将（）生成相应上报信息

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根据《甘肃省农村合作金融机构员工行为管理办法（试行）》，各部门、条线要对制度进行梳理，清理出条线各个岗位风险点，在日常开展监控和排查工作基础上，认真落实（），完善内控机制，规范业务流程，落实管理责任，明确管理人员，不断提升员工行为管控水平。

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商业银行发生信用危机，严重影响存款人利益时，中国人民银行可实行接管。( )

题目内容

(

判断题

)

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内控合规部试题库（2000道）

诉讼时效届满后，权利人即丧失了程序意义上的起诉权。

答案：B

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下列哪项不属于银行审慎经营规则的内容？（）

A. 风险管理

B. 内部控制

C. 资本充足率

D. 资产损失概率

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客户风险分类不是客户身份识别中的内容，金融机构可根据自身情况决定是否开展此项工作。

解析：金融机构必须开展客户风险分类

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《中华人民共和国反洗钱法》既是一部反洗钱组织法，也是一部（）：

A. 反洗钱义务法

B. 反洗钱预防法

C. 反洗钱专门法

D. 反洗钱行为法

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中国人民银行建立金融监督管理协调机制，具体办法由中国人民银行规定。（）

点击查看答案

商业银行应严格按照风险管理的原则，对已实施授信进行准确分类，并建立客户情况变化报告制度。

点击查看答案

重组贷款的分类档次在至少（）个月的观察期内不得调高，观察期结束后，应严格按照本指引规定进行分类。

A. 1

B. 3

C. 6

D. 12

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对既属于大额交易又属于可疑交易的，反洗钱系统将（）生成相应上报信息

A. 统一

B. 直接

C. 一并

D. 分别

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A. 风险防范

B. 行为管理

C. 风险排查

D. 整改工作

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商业银行发生信用危机，严重影响存款人利益时，中国人民银行可实行接管。( )

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