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内控合规部试题库(2000道)
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内控合规部试题库(2000道)
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民事诉讼法律关系,是指法院和当事人之间存在的为民事诉讼法所调整的权利、义务关系。

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
下列关于紧急状态的说法,正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cbdb-cbcb-c017-aa54c409c700.html
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土地储备贷款的借款人仅限于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb71-979a-c017-aa54c409c700.html
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根据宪法规定,审批国民经济和社会发展计划以及国家预算在执行过程中所必须作出的部分调整方案属于全国人大常委会行使的职权之一。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0199-9d00-c01c-868af7467e00.html
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商业银行应根据风险暴露特征的变化,调整风险暴露类别,应在出现风险暴露类别调整特征后的( )内,完成暴露类别的调整。
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组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ea-3260-c01c-868af7467e00.html
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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0200-880e-c01c-868af7467e00.html
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个人贷款借款人无法事先确定具体交易对象月-金额不超过( )人民币可以采取自主支付方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb7f-3b5e-c017-aa54c409c700.html
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张某所立的下列遗嘱中,有效的是(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc5c-6e78-c017-aa54c409c700.html
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总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ef-7904-c01c-868af7467e00.html
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根据现行宪法的规定,只能属于国家所有的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7983-54f3-8516-c066-93a24d854e00.html
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内控合规部试题库(2000道)
题目内容
(
判断题
)
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内控合规部试题库(2000道)

民事诉讼法律关系,是指法院和当事人之间存在的为民事诉讼法所调整的权利、义务关系。

答案:B

内控合规部试题库(2000道)
相关题目
下列关于紧急状态的说法,正确的是( )。

A. 全国人大有权决定四川省进入紧急状态

B. 全国人大常委会有权决定澳门特别行政区进入紧急状态

C. 国家主席有权决定拉萨市部分地区进入紧急状态

D. 国务院有权决定重庆市进入紧急状态

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土地储备贷款的借款人仅限于( )。

A. 负责土地一级开发的机构

B. 负责土地一级或二级开发的机构

C. 所有的房地产开发商

D. 负责土地二级开发的机构

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根据宪法规定,审批国民经济和社会发展计划以及国家预算在执行过程中所必须作出的部分调整方案属于全国人大常委会行使的职权之一。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0199-9d00-c01c-868af7467e00.html
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商业银行应根据风险暴露特征的变化,调整风险暴露类别,应在出现风险暴露类别调整特征后的( )内,完成暴露类别的调整。

A. 三个月

B. 半年

C. 一年

D. 两年

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组织或参与组织非法集资活动,或参与民间高息借贷的,给予记大过处分。

解析:开除

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股权或控制权关系的复杂程度及其可辨识度,直接影响金融机构客户尽职调查的有效性。例如,个人独资企业、家族企业、合伙企业、存在隐名股东或匿名股东公司的尽职调查难度通常会高于一般公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-0200-880e-c01c-868af7467e00.html
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个人贷款借款人无法事先确定具体交易对象月-金额不超过( )人民币可以采取自主支付方式。

A. 30万元

B. 40万元

C. 50万元

D. 60万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cb7f-3b5e-c017-aa54c409c700.html
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张某所立的下列遗嘱中,有效的是(  )。

A.    张某临终前对两个子女口述的由两个子女继承遗产的遗嘱

B.    张某死前两个月亲笔写下的一份遗嘱

C.    张某秘密委托邻居贾某代书的一份遗嘱

D.    张某独自用录音机录下的口头遗嘱

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7980-cc5c-6e78-c017-aa54c409c700.html
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总体上说,中国的反洗钱组织体系包括三部分:反洗钱监管部门、反洗钱司法部门和被监管机构。

解析:还有行业自律组织

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000d7a06-01ef-7904-c01c-868af7467e00.html
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根据现行宪法的规定,只能属于国家所有的是( )。

A. 矿藏

B. 水流

C. 城市的土地

D. 农村和城市郊区的土地

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